PDF《四川方向光电股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公...》

证券代码:000757 证券简称:*ST 方向 公告编号:2012-07 号 四川方向光电股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 四川方向光电股份有限公司第五届监事会第十八次会议通 知于

2012 年3月2日发出,会议于

2012 年3月12 日下午在内 江方向光电科技园会议室召开.

会议由监事会主席朱文才先生主 持,应到监事

5 人,实到监事

5 人.本次会议的召集和召开符合 《公司法》 、 《证券法》和《公司章程》的规定. 会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于修改的议案》 同意公司董事会根据运作实际,修订《公司章程》中如下条款:

1、 原公司章程第六条 "公司注册资本为人民币 30527.7713 万元. " 现修改为"公司注册资本为人民币 36633.3256 万元. "

2、原第十九条"公司股份总数为 30527.7713 万股,全部为普通 股. "现修改为"公司股份总数为 36633.3256 万股,全部为普通股. "

3、原第十三条 "经公司登记机关核准,公司经营范围是:制造、销售:柴油机、柴油机发电机组、柴油机配件、农用三轮车、农 用四轮车、汽车配件、摩托车、筑路机械及以柴油机为动力的农用机 械、柴油机零配件的加工生产、批发、零售及代购代销;

制造、销售: 计算机显示器、计算机网络产品、计算机外部设备;

制造、销售:集 成电路、晶元、电脑及附属设备、电脑软件技术开发及晶元研发、检测;

出口本企业自产的计算机显示器、计算机网络产品、计算机外部 设备、机械成套设备及相关技术等;

制造和销售塑料制品;

建筑工程 施工及建筑装饰施工、批发与零售建筑材料、五金(不含消防器材) ;

经营本企业生产、科研所需的机械设备、仪器仪表、备品备件、零配 件及技术进口业务(国家规定的一类进口商品除外) ;

普通营运、运 输服务等. "现修改为"经公司登记机关核准,公司经营范围是:汽车、工程机械、电子设备、金属材料、汽车装具、农用机械、机电产 品;

二手车收购、销售;

汽车、机械设备租赁;

汽车保养技术咨询服 务等;

制造、销售:柴油机、柴油机发电机组、柴油机配件、农用三 轮车、农用四轮车、汽车配件、摩托车、筑路机械及以柴油机为动力 的农用机械、柴油机零配件的加工生产、批发、零售及代购代销;

制造、销售:计算机显示器、计算机网络产品、计算机外部设备;

制造、 销售:集成电路、晶元、电脑及附属设备、电脑软件技术开发及晶元 研发、检测;

出口本企业自产的计算机显示器、计算机网络产品、计 算机外部设备、机械成套设备及相关技术等;

制造和销售塑料制品;

建筑工程施工及建筑装饰施工、批发与零售建筑材料、五金(不含消 防器材) ;

经营本企业生产、科研所需的机械设备、仪器仪表、备品 备件、零配件及技术进口业务(国家规定的一类进口商品除外) ;

普 通营运、运输服务等. "

二、审议通过了监事会换届选举的议案 公司第五届监事会任期已届满,根据《公司法》 《公司章程》的 有关规定,公司需进行监事会换届选举. 经公司董事会提名委员会征询股东意见, 并对被提名人任职资格 进行了审查,决定提名董晶女士、牛坤先生、俞敏女士为第六届监事 会股东监事候选人,公司股东代表监事需提交