PDF《中钢集团吉林炭素股份有限公司》

1 中钢集团吉林炭素股份有限公司 二零零七年年度报告 二零零八年四月十六日

2 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任.

本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者 欲了解详细内容,应阅读年度报告全文. 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和 完整性无法保证或存在异议. 所有董事均已出席. 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司

2007 年度财务报告出具了标准无 保留的审计报告. 公司负责人杨光先生、主管会计工作负责人杜建国先生及会计机构负责人 王宏伟先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

3 目录

第一章 公司基本情况简介…4

第二章 会计数据和业务数据摘要…6

第三章 股本变动及股东情况…8

第四章 董事、监事和高级管理人员…11

第五章 公司治理结构…17

第六章 股东大会情况简介…24

第七章 董事会报告…26

第八章 监事会报告…31

第九章 重要事项…32

第十章 财务报告…34 第十一章 备查文件…35

4

第一章 公司基本情况简介

一、公司的法定中、英文名称

1、中文名称:中钢集团吉林炭素股份有限公司

2、英文名称:SINOSTEEL JILIN CARBON CO.,LTD.

二、公司法定代表人: 杨光

三、公司董事会秘书: 王孝武 公司证券事务代表: 辛放联系地址: 吉林省吉林市和平街

9 号 联系

电话: 董事会秘书(0432)2749800 证券事务代表(0432)2749800 传真: (0432)2749375 董秘电子

邮箱:[email protected]

四、公司注册地址:吉林省吉林市和平街

9 号 公司办公地址:吉林省吉林市和平街

9 号 公司邮政编码:132002 公司电子信箱:[email protected]

五、公司选定信息披露报纸名称: 《证券时报》 、 《上海证券报》 中国证监会指定的国际互联网

网址:www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:中钢集团吉林炭素股份有限公司证券部

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 公司股票简称: 中钢吉炭 公司股票代码:

000928

七、公司变更登记日:

2007 年7月27 日 公司首次登记及变更登记地点:吉林省工商行政管理局

5 企业法人营业执照注册号:

220000000000752 公司税务登记号:

220202124539630 公司组织机构代码: 12453963-0 公司聘请的会计师事务所名称及地址: 名称:中瑞岳华会计师事务所有限公司 地址:北京市西城区金融大街

35 号国际企业大厦 A 座8层6

第二章 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据 单位: (人民币)元2007 年2006 年 本年比上 年增减 (%)

2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 1,784,978,240.98 1,447,160,258.80 1,447,160,258.80 23.34% 1,313,192,774.91 1,313,192,774.91 利润总额 5,549,908.00 8,303,023.59 9,702,192.73 -42.80% -185,983,155.91 -184,131,945.48 归属于上市公司 股东的净利润 3,890,586.38 6,714,506.99 8,113,676.13 -52.05% -186,562,047.63 -182,844,259.63 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润-17,977,240.37 -2,706,140.96 -1,306,971.82 -1475.49% -175,496,926.39 -171,779,138.39 经营活动产生的 现金流量净额 -189,852,579.80 21,290,666.98 21,290,666.98 -991.72% 97,130,169.39 97,130,169.39