PDF《上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司》

公告编号:2016-014

1 证券代码:836220 证券简称:良基股份 主办券商:海通证券 上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司 关于全资子公司更换法定代表人暨修订公司章程的 公告 上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司(以下简称 "公司") 对全资子公司江苏良基金属制品有限公司的法定代表人进 行变更暨修订公司章程,具体情况如下: 一,江苏良基金属制品有限公司近日对法定代表人进行变更, 根据公司章程规定履行了决策审批程序, 并已完成工商变更登记手续, 取得了建湖县市场监督管理局换发的《营业执照》 ,该公司法定代表 人由"黄立雄"变更为"傅启华".

变更后登记事项如下: 统一社会信用代码:91320925553848562H 名称:江苏良基金属制品有限公司 类型:有限责任公司(法人独资) 住所:建湖县经济开发区明珠东路

1399 号 法定代表人:傅启华 注册资本:1000 万元整 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2016-014

2 成立日期:2010 年04 月22 日 营业期限:2010 年04 月22 日至

2030 年04 月21 日 经营范围: 耐热合金精密铸造及机械加工;

金属材料定制及销 售;

机电设备及配件、办公设备销售(依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动) . 二, 《公司章程》变更包括: 1,

第二章第八条中股东名称一栏中原为 "上海良基企业发展有 限公司" 变更为 "上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司" . 2,

第六章第三十一条原为"公司经理由执行董事兼任.行使以 下职权:一,主持公司的生产经营管理工作,组织实施股东决定的公 司年度经营计划和投资方案;

二, 拟定公司内部管理机构设置的方案;

三、拟定公司的基本管理制度;

四、拟定公司的具体规章;

五、向股 东提名聘任或解聘公司副经理、财务负责人选;

六、聘任或者解聘除 应由执行董事聘任或者解聘以外的管理部门负责人. "变更为"公司 经理由股东委派产生.行使以下职权:一,主持公司的生产经营管理 工作,组织实施股东决定的公司年度经营计划和投资方案;

二,拟定 公司内部管理机构设置的方案;

三、拟定公司的基本管理制度;

四、 拟定公司的具体规章;

五、向股东提名聘任或解聘公司副经理、财务 负责人选;

六、 聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的管 理部门负责人. " 特此公告! 公告编号:2016-014

3 上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司 董事会

2016 年11 月3日