PDF《上海广电电子股份有限公司 八届二次董事会会议决议公告》

1 证券代码 证券代码 证券代码 证券代码:600602 股票简称 股票简称 股票简称 股票简称: : : :广电电子 广电电子 广电电子 广电电子 编号 编号 编号 编号: 临临临临2011-012

900901 上电 上电 上电 上电 B 股股股股上海广电电子股份有限公司 上海广电电子股份有限公司 上海广电电子股份有限公司 上海广电电子股份有限公司 八八八八届二次董事会会议决议公告 届二次董事会会议决议公告 届二次董事会会议决议公告 届二次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

上海广电电子股份有限公司八届二次董事会会议于

2011 年5月30 日在公司 会议室召开.会议应到董事

9 人,实到

9 人.公司监事列席了会议,会议由董事 长黄峰先生主持,会议以记名表决方式通过了以下决议:

一、关于聘任公司副总经理与总会计师的议案;

根据公司总经理顾德庆先生的提名, 经出席公司八届二次董事会会议的全体 董事讨论后决定,聘任李鑫、赵磊、田孝齐先生为公司副总经理,聘任滕明芳先 生为公司总会计师. 本议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

二、关于同意公司与上海仪电(控股)集团公司签署《托管协议》之关联交 易的议案(详见今日披露的《关于同意公司与上海仪电(控股)集团公司签署< 托管协议>之关联交易的公告》 ) . 鉴于我司具备大规模电子器件制造业务的运营管理经验,上海仪电(控股) 集团公司(以下简称:仪电集团)拟委托我司经营管理其下属公司:仪电集团持 有100%股权的上海颐广电子科技有限公司、仪电集团持有 100%股权的上海金陵 表面贴装有限公司、仪电集团持有 53.18%股权的杭州金陵科技有限公司以及仪 电集团持有 41.29%股权的深圳金陵通讯技术有限公司. 根据本次托管工作的安排,公司与仪电集团签署上述相关事宜的《托管协 议》 . 本议案为关联交易,关联董事黄峰、邬树伟、秦伟芳、姜树勤回避表决,非 关联董事表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 上海广电电子股份有限公司董事会

2011 年6月1日2附件:简历 李鑫,男,1980 年7月生,本科学历,职称助理经济师.曾任上海金陵表 面贴装有限公司车间主任助理、市场部经理助理,上海金陵股份有限公司投资管 理部经理助理兼团委书记,上海阿尔卑斯电子有限公司采购一课课长,杭州金陵 科技有限公司副总经理、总经理,上海仪电 EMS 事业部董事、总经理.现任上海 广电电子股份有限公司副总经理. 赵磊,男,1959 年9月生,大学学历,工商管理硕士,职称高级经济师. 曾任上海仪表电讯工业局团委副书记、 上海仪电控股集团公司电子分公司副总经 理、上海大世界集团公司总经理、上海广电信息产业股份有限公司总经理助理、 上海广电电子股份有限公司副总经理、上海旭电子玻璃有限公司副总经理.现任 上海广电电子股份有限公司副总经理. 田孝齐,男,1955 年12 月生,在职研究生学历,职称高级工程师.曾任上 海电子管二厂技术员、车间主任,上海海昌国际公司贸易部经理,上海真空电子 器件股份有限公司投资发展部经理,上海松下等离子显示器有限公司副总经理、 党委书记.现任上海广电电子股份有限公司副总经理. 滕明芳,男,1955 年6月生,大专学历,工商管理硕士,职称高级会计师. 曾任上海手工业建材综合厂厂长,上海水仙能率有限公司财务部经理,上海水仙 电器股份有限公司副总经理、总会计师,上海广电(集团)有限公司财务部经理 助理,上海真空电子器件股份有限公司副总会计师、财务会计部经理.现任上海 广电电子股份有限公司总会计师.