PDF《上海华虹计通智能系统股份有限公司 关于变更董事长及法定代...》

证券代码:300330 证券简称:华虹计通 公告编号:2019-046 上海华虹计通智能系统股份有限公司 关于变更董事长及法定代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

上海华虹计通智能系统股份有限公司(以下简称"公司")董事 会于近日收到公司董事长兼法定代表人项翔先生递交的书面辞职报 告.由于个人原因,项翔先生决定辞去公司第三届董事会董事长、法 定代表人、董事、董事会战略委员会主任委员以及董事会薪酬与考核 委员会委员等职务. 鉴于 《公司章程》 规定公司董事长为法定代表人, 项翔先生同意在公司股东大会及董事会选举产生新任董事及董事长 期间继续履行董事长、法定代表人、董事及董事会专门委员会委员的 相关职责. 公司于

2019 年5月16 日召开第三届董事会第十八次会议, 审议 通过了《关于补选公司非独立董事的议案》.董事会同意提名秦伟芳 女士为公司第三届董事会非独立董事候选人, 具体内容详见公司发布 的 《公司第三届董事会第十八次会议决议公告》 (公告编号: 2019-031) . 公司于

2019 年5月31 日召开了

2019 年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》,同意 秦伟芳女士担任公司第三届董事会董事, 其任期自本次股东大会审议 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止. 公司于

2019 年5月31 日召开第三届董事会第十九次会议, 审议 通过了《关于补选第三届董事会董事长的议案》,选举秦伟芳女士担 任公司董事长, 其任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任 期届满之日止. 根据《公司章程》等相关规定,董事长为公司的法定代表人.因此,自秦伟芳女士经董事会选举为公司董事长之日起,公司的法定代 表人将相应变更为秦伟芳女士. 公司将尽快办理相关工商登记变更手 续. 特此公告. 上海华虹计通智能系统股份有限公司 董事会二一九年五月三十一日 附件: 秦伟芳女士简历 秦伟芳女士,女,1965 年10 月出生,中国国籍,无境外永久居 留权,博士研究生.曾任中科院上海技术物理研究所光电中心党支部 书记、副主任、研究人员,上海仪电控股(集团)有限公司发展部经 理助理、研究室副主任、发展部经理,安捷伦科技(上海)有限公司 党委书记、 副总经理、 公共关系经理、 质量部经理, 上海仪电控股 (集团)公司人力资源部总经理、干部部部长、行政事务部总经理,上海 广电电子股份有限公司党委书记、董事,上海仪电电子(集团)公司 党委副书记,上海仪电物联技术股份有限公司党委书记、副总经理、 总经理. 截至本公告日,秦伟芳女士未持有公司股份,秦伟芳女士与持有 公司 5%以上股份的其他股东不存在关联关系;

与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系.秦伟芳女士不存在《公司法》、《公司章 程》中规定不得担任公司董事的情形,也未有被中国证监会确定为市 场禁入者并且禁入尚未解除的现象. 秦伟芳女士作为公司非独立董事 候选人符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定,从 未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒等情形,不存在作为失信被执行人的情形,也不存在《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第3.2.3 条所规定的情形.