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2019 年5月31 日 星期五 DISCLOSURE 信息披露 制作 董春云

电话:010-83251716 E-mail押zqrb9@zqrb.

sina.net 本公司董事会及全体董事保证本公 告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任. 山东金晶科技股份有限公司董事会于

2019 年5月25 日以电话、电 子邮件等方式发出召开第七届董事会第十三次会议的通知, 会议于

2019 年5月30 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,会议应到 董事

9 名,实到董事

9 名,公司高管以及监事列席本次会议,符合公司法 和公司章程的规定.董事长王刚先生主持了本次会议,经与会董事审议, 一致通过了如下决议: 山东金晶科技股份有限公司与中建投租赁 ( 天津)有限责任公司开 展售后回租业务的议案 详情见本公司 临2019-021 号 《 山东金晶科技股份有限公司关于 本公司与中建投租赁 ( 天津)有限责任公司开展售后回租业务的公告》. 特此公告 山东金晶科技股份有限公司 董事会

2019 年5月30 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任. 云赛智联股份有限公司 ( 以下简称:公司)董事会十届十六次会议书 面通知于

2019 年5月27 日发出,并于

2019 年5月30 日以通讯表决方 式召开会议.会议应出席董事

7 人,实际出席董事

7 人.会议由公司董事 长黄金刚先生主持. 本次会议符合 《 公司法》、 《 上海证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求,所做决议合法有效. 会议审议并通过了 《 云赛智联关于召开

2018 年年度股东大会的通 知》. 表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 详见同日在上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)、 《 上海证券报》、 《 证券日报》、 《 香港商报》、 《 大公报》披露的 《 云赛智联关于召开

2018 年 年度股东大会的通知》. 特此公告. 云赛智联股份有限公司董事会 二一九年五月三十一日 云赛智联股份有限公司 十届十六次董事会会议决议公告 证券代码:600586 股票简称:金晶科技 编号:临2019-020 号 山东金晶科技股份有限公司 七届十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 股东大会召开日期:2019 年6月21 日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络 投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019 年6月21 日13 点30 分 召开地点:上海市田林路

142 号华鑫慧享中心

2 楼大会议厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019 年6月21 日至2019 年6月21 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即9:15-9:25,9:30-11:30,13: 00-15:00;