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威海克莱特菲尔风机股份有限公司 公告编号:2018-047 证券代码:831689 证券简称:克莱特 主办券商:中泰证券 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年1月15 日9:00-11:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年1月10 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 公告编号:2018-047 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 山东省威海火炬高技术产业开发区初村镇兴山路

111 号公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于增加经营范围并修订的议案》 鉴于公司经营和发展的需要,公司拟增加经营范围并修订《公司章程》相关 条款,修订对照如下: 修订前:第十二条 公司的经营范围:从事通风机(包含防火排烟风机) 、 除尘器、 冷却单元等通风与空气处理系统装备及其配件的设计开发、 生产、 销售, 以及相关产品的检修和服务;

租赁业务. 修订后:第十二条 公司的经营范围:从事通风机(包含防火排烟风机) 、 除尘器、 冷却单元等通风与空气处理系统装备及其配件的设计开发、 生产、 销售, 以及相关产品的检修和服务;

租赁业务;

货物或技术进出口(国家禁止或涉及行 政审批的货物和技术进出口除外) .

(二)审议《关于变更股东大会通知方式并修订的议案》 根据《公司法》 、 《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司信息披露细则》 等相关规定, 公司拟修订 《公司章程》 部分条款, 修订对照如下: 修订前:第五十三条 召集人将在年度股东大会召开

20 日前书面通知各股 东,临时股东大会将于会议召开

15 日前通知各股东.公司在计算起始期限时, 不应当包括会议召开当日. 修订后: 第五十三条 召集人将在年度股东大会召开二十日前或者临时股东 大会召开十五日前, 以临时报告方式向股东发出股东大会通知.公司在计算起始 期限时,不应当包括会议召开当日. 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 公告编号:2018-047

三、会议登记方法

(一)登记方式 现场或信函(传真或电子邮件)方式登记,信函请注明"股东大会"字样. 公司不受理电话登记.自然人股东须持本人身份证、证券账户卡;