PDF《股份有限公司》

公司代码:603868 公司简称:飞科电器 上海飞科电器股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年3月27 日2018 年年度报告

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154 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人李丐腾、主管会计工作负责人胡莹及会计机构负责人(会计主管人员)王慧声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2018 年度利润分配预案:拟以

2018 年12 月31 日的总股本 435,600,000 股为基数,向全体 股东每

10 股派发现金红利

15 元(含税),共计分配现金红利 653,400,000.00 元.该利润分配预 案尚需公司股东大会批准.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请投 资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 详见

第四节经营情况讨论与分析 中

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 之

(四) 可能面对的风险 .

十、 其他 适用 √不适用

2018 年年度报告

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154 目录

第一节 释义.3

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要

8

第四节 经营情况讨论与分析

11

第五节 重要事项

28

第六节 普通股股份变动及股东情况

40

第七节 优先股相关情况

46

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.47

第九节 公司治理

54

第十节 公司债券相关情况.57 第十一节 财务报告

58 第十二节 备查文件目录

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司、公司 指 上海飞科电器股份有限公司 上海飞科个护 指 上海飞科个人护理电器有限公司, 原名上海飞科美发器具有限公 司,2017 年11 月17 日更名为上海飞科个人护理电器有限公司 芜湖飞科个护 指 芜湖飞科电器有限公司 飞科投资、控股股东 指 上海飞科投资有限公司 浙江飞科 指 浙江飞科电器有限公司 深圳飞科机器人 指 深圳飞科机器人有限公司 飞科采购 指 飞科采购服务有限公司 芜湖飞科生活 指 芜湖飞科生活电器有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程、章程 指 《上海飞科电器股份有限公司章程》 股东大会 指 上海飞科电器股份有限公司股东大会 董事会 指 上海飞科电器股份有限公司董事会 监事会 指 上海飞科电器股份有限公司监事会 报告期、本期 指2018 年度 个人护理电器 指 能够帮助个人完成日常生活护理需求的小型电器,如电动剃须 刀、美发器具等 生活电器 指 和生活密切相关的电器产品,如挂烫机、健康秤等 电工电器 指 包含发电、输变电、配电、用电设备及电工器材,本报告指电工 器材 渠道 指 商品和服务从生产者向消费者转移过程的具体通道或路径 经销 指 经销商与公司签订经销协议, 向公司买断商品后再出售给分销商 或通过零售终端出售给消费者的行为 分销 指 向经销商购买商品再通过零售终端出售给消费者的行为 外包生产/外包 指 外包厂家根据公司指定的原材料和公司提供的技术文件及模具 设备,按照公司订单进行定牌生产的行为 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 本年度报告中部分合计数或各数值直接相加之和若在尾数上存在差异的,为四舍五入所致.