PDF《Bonjour Holdings Limited 卓悦控股有限公司》

Bonjour Holdings Limited 卓悦控股有限公司(於 开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:653) 股东周年大会(「大 会」 ) (或其任何续会) 适用之代表委任表格本人吾 等 (附 注1) 地址为为卓悦控股有限公司 ( 「本公司」 ) 股本中每股面值0.

01港元之普通股 股 (附注2) 之登记持 有人,兹委任(附 注3) 大会主席或地址为为本人吾 等之受委代表,代表本人吾 等出席本公司谨订於二零一八年五月二十五日(星 期五) 上午十一时三十分假座香港荃湾横窝仔街36C50号卓悦集团中心十二楼举行之大会 (或其任何续会) ,并按以下指示就下列决议案代表本人吾等投票.倘无作出有关指示,则本人 吾等之受委代表可自行酌情投票. 普通决议案赞成(附 注4) 反对(附 注4) 1. 省览、考虑及采纳本公司及其附属公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之经审核综合财务报表、本公司董事会报告及核数师报告. 2(i). 重选陈健文先生为执行董事. 2(ii). 重选尹糖肯壬葱卸. 2(iii). 重选黄维先生为独立非执行董事. 2(iv). 授权董事会厘定董事之酬金. 3. 续聘中瑞岳华(香 港) 会计师事务所为本公司核数师,并授权董事会厘定其酬金. 4. 授予董事一般无条件授权,以配发、发行及处置不超过通过本决议案当日已发行股份20% 之额外股份. 5. 授予董事一般无条件授权,以购回不超过通过本决议案当日已发行股份10%之股份. 6. 按购回股份数额扩大授予董事之一般授权,以配发、发行及处置本公司股份. 日期:二零一八年月日签署(附 注5) : 附注: 1. 请用正楷填上全名及地址(如 本公司股东名册所示) .所有联名登记持有人的姓名均须填上. 2. 请填上阁下名下之本公司普通股数目.倘无填上股数,则本代表委任表格将被视为与本公司股本中所有登记於阁下名下之股份有关. 3. 倘拟委任大会主席以外之任何人士为受委代表,请将「大 会主席或」 之字样删去,并在空栏内填上所拟委任代表之姓名及地址.本代表委任表格之任何更改,均须由签署人简签示可. 4. 重要提示:倘阁下拟投票赞成任何决议案,请在「赞 成」 栏内加上「?」 号.倘阁下拟投票反对任何决议案,则请在「反 对」 栏内加上「?」 号.倘无在栏内作出指示,则阁下之受委代表将有权自行酌情投票. 阁下之受委代表亦有权就於大会上正式提呈而未载於大会通告之任何决议案自行酌情投票. 5. 本代表委任表格必须由阁下或阁下之正式书面授权人签署,或倘股东为公司,则本代表委任表格必须加盖公司印鉴或由任何公司负责人或授权人亲笔签署. 6. 倘属联名持有人,排名首位之持有人(不 论亲身或委派代表) 投票获接纳后,其他联名持有人再无投票权.就此而言,排名先后乃根竟竟啥崮谟泄亓钟腥酥琶涡蚨. 7. 本代表委任表格连同经签署之授权书或其他授权文件(如 有) 或经由公证人签署证明之该等授权书或授权文件副本,最迟须於上述大会或任何续会指定举行时间48小时前(即 二零一八年五月二十三日(星 期三) 上午十一时三十分(香 港时间) ) ,送达本公司之香港股份过户登记分处联合证券登记有限公司, 地址为香港北角英皇道338号华懋交易广场2期33楼3301-04室,方为有效. 8. 受委代表毋须为本公司股东,惟必须代表阁下亲身出席大会. 9. 填妥及交回本表格后, 阁下仍可依愿亲身出席大会或其任何续会,并於会上投票.