PDF《2017 年度股东大会》

上海宝钢包装股份有限公司

2017 年度股东大会 会议资料

2018 年6月26 日 上海宝钢包装股份有限公司

2017 年度股东大会文件 (二一八年六月二十六日) 目录提案一:关于

2017 年度董事会工作报告的提案

5 提案二:关于

2017 年度监事会工作报告的提案

26 提案三:关于

2017 年度报告的提案

30 提案四:关于宝钢包装

2017 年度 董事、监事和高级管理人员薪酬执 行情况报告的提案

31 提案五:关于宝钢包装

2017 年度财务决算报告的提案

34 提案六:关于宝钢包装

2017 年度利润分配方案的提案

36 提案七:关于宝钢包装

2018 年度财务预算的提案

38 提案八:关于宝钢包装

2017 年度内部控制评价报告的提案 .

....

39 提案九:关于宝钢包装

2017 年度关联交易公允性 和2018 年度预计 日常关联交易的提案

40 附件: 附件 1:2017 年度报告 附件 2:2017 年度内部控制评价报告 附件 3:2017 年度独立董事述职报告 上海宝钢包装股份有限公司

2017 年度股东大会会议资料

1 上海宝钢包装股份有限公司

2017 年度股东大会 会议议程 主持人:曹清董事长 会议时间:2018 年6月26 日(星期二)下午 14:30 会议地点:上海市宝山区罗东路

1818 号公司

401 会议室 参加人员:股东及股东代理人 出席人员:宝钢包装董事、监事、董事会秘书、上海市锦天城律 师事务所律师 列席人员:其他高级管理人员 会议主要议程

一、董事长宣布会议开始,报告出席现场会议的股东人数、代表 股份总数,并宣读《会议须知》

二、审议以下提案:

1、关于

2017 年度董事会工作报告的提案

2、关于

2017 年度监事会工作报告的提案

3、关于

2017 年度报告及摘要的提案

4、关于宝钢包装

2017 年度董事、监事和高级管理人员薪酬执 行情况报告的提案

5、关于宝钢包装

2017 年度财务决算报告的提案

6、关于宝钢包装

2017 年度利润分配方案的提案 上海宝钢包装股份有限公司

2017 年度股东大会会议资料

2

7、关于宝钢包装

2018 年度财务预算的提案

8、关于宝钢包装

2017 年度内部控制评价报告的提案

9、 关于宝钢包装

2017 年度关联交易公允性和

2018 年度预计日 常关联交易的提案

三、听取

2017 年度独立董事述职报告

四、出席现场会议的股东对各项议案进行审议并填写表决票、投票,律师和监票人负责监票、收集表决票和统计现场表决数据

五、结合网络投票统计全体表决数据

六、董事会秘书宣读表决结果

七、宣读本次大会决议

八、通过股东会相关决议并签署相关文件

九、律师宣读关于本次大会的法律意见书 上海宝钢包装股份有限公司

2017 年度股东大会会议资料

3 上海宝钢包装股份有限公司

2017 年度股东大会会议须知 根据《上海宝钢包装股份有限公司章程》和《上海宝钢包装股份有限公司股东 大会议事规则》的相关规定,特制定本次股东大会的会议须知.

一、会议的组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集.

2、 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式. 本次股东大会将通过上海 证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通 过上述系统行使表决权.