PDF《北京中鼎恒信科技股份有限公司 对外投资公告（设立全资子公...》

公告编号:2016-030

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3 证券代码:835630 证券简称:中鼎恒信 主办券商:恒泰证券 北京中鼎恒信科技股份有限公司 对外投资公告(设立全资子公司) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、对外投资概述

(一)基本情况 本公司拟设立全资子公司山东中鼎文旅信息科技有限公司, 注册 地为济南市高新区新泺大街

1768 号齐鲁软件大厦 B 座A216―29 室, 注册资本为人民币 3,000,000.00 元.

(二)审议和表决情况

2016 年7月11 日,公司召开第一届董事会第八次会议审议通 过了《关于公司拟成立山东全资子公司的议案》. 根据《公司章程》、《对外投资管理制度》及全国中小企业股 份转让系统相关业务规则等规定,该事项需提交股东大会审议. 表决情况:同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序 办理工商注册手续后生效.

(四)本次对外投资的新领域 公告编号:2016-030

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3 本次对外投资不涉及进入新的领域.

二、投资标的基本情况

(一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金 本次对外投资的出资说明 投资方出资均来源于自有资金

(二)投资标的基本情况 名称:山东中鼎文旅信息科技有限公司(以工商部门核准的名称 为准) 注册地:济南市高新区新泺大街

1768 号齐鲁软件大厦 B 座A216 ―29 室 经营范围:3D 数据采集处理、文物数字化保护技术与方法研究、 数字建模、3D 打印技术与方法研究、动画设计、平面设计、影视开 发、软件开发、大数据建设、大数据信息挖掘、云平台技术研究与建 设、虚拟现实开发、增强现实开发、展览设计、文创产品设计开发与 销售、旅游产品设计开发与销售(以工商部门核准的为准). 各主要投资人的投资规模和持股比例: 股东名称 币种 出资额(元) 出资比例 北京中鼎恒信科技股份 有限公司 人民币 3,000,000.00 100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的 公告编号:2016-030

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3 本次对外投资主要目的是扩大公司的经营规模、开拓新的区域 市场.

(二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资不会对公司造成重大投资风险,但由于子公司刚 投入运营,新员工需要加强培训、组织架构有待逐步完善,存在经 营管理及关键人才、技术培训等方面的不确定因素带来的风险.

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资有利于公司开拓新的区域市场,提升公司整体业 绩.

四、备查文件目录

(一) 《北京中鼎恒信科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决 议》 北京中鼎恒信科技股份有限公司 董事会

2016 年7月12 日