PDF《公司代码：600865 公司简称》

2017 年年度报告

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142 公司代码:600865 公司简称:百大集团 百大集团股份有限公司

2017 年年度报告

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142 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人陈夏鑫、主管会计工作负责人沈红霞及会计机构负责人(会计主管人员)陈威声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2017年度利润分配预案:按照母公司当年实现净利润103,950,789.02元的10%提取法定盈余 公积金10,395,078.90元,以2017年末总股本376,240,316股为基数向全体股东按每10股派现金红 利0.4元(含税),合计分配15,049,612.64元,剩余未分配利润757,799,754.59元结转以后年度 分配. 以上预案已经公司九届七次董事会审议通过,尚需提交股东大会审议.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬 请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 敬请查阅本报告

第四节:管理层讨论与分析―关于公司未来发展的讨论与分析―可能面对的 风险因素

十、 其他 适用 √不适用

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142 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.8

第四节 经营情况讨论与分析.9

第五节 重要事项.16

第六节 普通股股份变动及股东情况.28

第七节 优先股相关情况.32

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.33

第九节 公司治理.38

第十节 公司债券相关情况.40 第十一节 财务报告.41 第十二节 备查文件目录.142

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司\本公司 指 百大集团股份有限公司 西子国际\控股股东 指 西子国际控股有限公司 银泰百货 指 浙江银泰百货有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 百大集团股份有限公司 公司的中文简称 百大集团 公司的外文名称 BAIDA GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 BAIDA GROUP 公司的法定代表人 陈夏鑫

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈琳玲 方颖 联系地址 杭州市庆春东路1-1号西子联合 大厦18楼 杭州市庆春东路1-1号西子联合 大厦18楼 电话 0571-85823016 0571-85823016 传真 0571-85174900 0571-85174900 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 杭州市下城区延安路546号 公司注册地址的邮政编码

310006 公司办公地址 杭州市庆春东路1-1号西子联合大厦18楼 公司办公地址的邮政编码

310016 公司网址 http://www.baidagroup.com 电子信箱 [email protected]