PDF《广东肇庆星湖生物科技》

广东肇庆星湖生物科技 股份有限公司 章程(2015 年4月24 日公司董事会八届九次会议、2015 年6月26 日公司

2014 年年度股东大会修订)

1 目录

第一章总则

第二章经营宗旨和范围

第三章股份

第一节股份发行

第二节股份增减和回购

第三节股份转让

第四章股东和股东大会

第一节股东

第二节股东大会的一般规定

第三节股东大会的召集

第四节股东大会的提案与通知

第五节股东大会的召开

第六节股东大会的表决和决议

第五章董事会

第一节董事

第二节董事会

第六章经理及其他高级管理人员

第七章监事会

第一节监事

第二节监事会

第八章财务会计制度、利润分配和审计

第一节财务会计制度

第二节内部审计

第三节会计师事务所的聘任

第九章通知与公告

第一节通知

第二节公告

第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节合并、分立、增资和减资

第二节解散和清算 第十一章修改章程 第十二章附则

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第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和 其他有关规定,制订本章程.

第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》、《广东省股份有限公司设立程序(试行) 》 和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称 公司 ). 公司经广东省经济体制改革委员会和广东省企业股份制试点联审小组粤体改(1992)7 号文 批准, 以定向募集方式设立;

在广东省肇庆市工商行政管理局注册登记,取得《企业法人营业 执照》 ,营业执照号为 441200000028883. 第三条 公司于

1993 年12 月6日经广东省证券委粤证委发字[1993]020 号文批准, 中国证 监会证监发审字[1994]22 号文复审通过, 首次向社会公众发行人民币普通股

1260 万股. 于1994 年8月18 日在上海证券交易所上市. 第四条 公司注册名称: 中文全称:广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 英文全称:STAR LAKE BIOSCIENCE CO., INC. ZHAOQING GUANGDONG 第五条 公司住所与邮编: 公司住所: 广东省肇庆市端州区工农北路67号 邮政编码:526040 第六条 公司注册资本为人民币 645,393,465 元. 第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司. 第八条 公司董事长为公司的法定代表人. 第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其 全部资产对公司的债务承担责任. 第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有 法律约束力的文件.依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、经理和其 他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人 员. 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监.

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第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨: 以市场为导向,以利润最大化为目标,依托科技,积极开拓 进取,为全体股东谋求最大的收益. 第十三条 经依法登记,公司的经营范围:本企业及企业成员的进出口业务;