PDF《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会...》

公告编号:2018-051 证券代码:830821 证券简称:雪郎生物 主办券商:国元证券 安徽雪郎生物科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年12 月26 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:李云政 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

11 人,持有表决权的股份总数 68,306,000 股,占公司有表决权股份总数的 54.47%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于终止股票发行的议案》 1.议案内容: 详细内容请见公司于

2018 年12 月11 日在全国中小企业股份转让系统网(www.ne eq.com.cn)发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于终止股票发行事项的公告》 (2018-045) . 公告编号:2018-051 2.议案表决结果: 同意股数 68,306,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 无

(二)审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于修改公司章程的议案》 1.议案内容: 详细内容请见公司于

2018 年12 月11 日在全国中小企业股份转让系统网(www.ne eq.com.cn)发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于变更公司经营范围并修改< 公司章程>公告》 (2018-046) . 2.议案表决结果: 同意股数 68,306,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 无

(三)审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于修改公司经营范围的议案》 1.议案内容: 经过多年的发展, 我司业务范围和产业结构有较大变化,现拟对公司经营范围进行 修改,详细内容请见公司于

2018 年12 月11 日在全国中小企业股份转让系统网(www. neeq.com.cn) 发布的 《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于变更公司经营范围并修改< 公司章程>公告》 (2018-046) . 2.议案表决结果: 同意股数 68,306,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 公告编号:2018-051 3.回避表决情况 无

(四)审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于调整主营业务的议案》 1.议案内容: 详细内容请见公司于

2018 年12 月11 日在全国中小企业股份转让系统网(www.ne eq.com.cn)发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司增加主营业务的公告》 (2018-04 7) . 2.议案表决结果: 同意股数 68,306,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;