PDF《中粮生物化学（安徽）股份有限公司独立董事 对相关事项发表...》

中粮生物化学(安徽)股份有限公司独立董事 对相关事项发表的独立意见

一、关于计提资产减值准备的独立意见 根据企业会计准则和相关会计政策, 公司本次计提资产减值准备符合公司资 产的实际情况及相关政策的要求.

公司计提资产减值准备后, 能够更加公允地反 映公司的资产状况, 有助于提供更加真实可靠的会计信息.同意公司2011年度计 提资产减值准备共计人民币5,352.79万元.

二、独立董事关于聘请审计机构的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、 《公司章程》的有关 规定,我们就公司五届十二次董事会审议聘请审计机构事项发表如下独立意见: 鉴于天职国际会计师事务所有限公司在为公司提供

2011 年度财务审计服务 过程中,勤勉尽责,坚持独立审计准则,同意公司续聘天职国际会计师事务所有 限公司为公司

2012 年度财务报告审计机构. 根据国家财政部等五部委下发的《企业内部控制基本规范》及中国证监会的 相关规定,自2012 年1月1日起上市公司实施《企业内部控制基本规范》 ,并披 露经审计机构审计的内部控制审计报告.经公司审核,天职国际会计师事务所有 限公司具备从事内部控制审计的资质和能力, 公司拟聘请天职国际会计师事务所 有限公司为公司

2012 年内部控制审计机构. 公司董事会在发出 《关于聘请审计机构的议案》 前, 已经取得了我们的认可. 我们同意公司董事会会议对上述议案的表决结果, 并同意将该议案提交公司股东 大会审议.

三、关于公司关联交易事项的事前审核意见 根据深圳证券交易所 《股票上市规则》 、 《公司章程》 的规定, 作为独立董事, 我们对公司

2012 年度日常关联交易事项发表如下事前审核意见: 公司于

2012 年2月9日以传真或电子邮件形式将

2012 年度日常关联交易事 项的相关资料报送了全体独立董事,我们认真审阅了有关材料,听取了公司管理 层的汇报, 认为公司关联交易事项符合公司利益和股东利益最大化原则,同意将 该项议案提交公司董事会审议. 公司董事会在审议该议案时需根据《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,不应出现损害公司、股东及非关联 方利益的情形.

四、关于公司

2012 年度日常关联交易的独立意见 根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,我们认真审阅了有关资料, 听取有关人员的汇报,对公司五届十二次董事会审议的关于

2012 年度日常关联 交易事项发表以下独立意见: 公司

2012 年度日常关联交易事项,是保障原料供应、扩大销售渠道和业务 范围的需要,交易条件公平、合理,体现了公平、公正、公开的原则,未损害公 司及其他股东, 特别是中小股东的利益.本次关联交易经公司五届十二次董事会 审议通过, 非关联董事经表决一致通过上述关联交易, 并同意提交股东大会审议, 会议程序符合《公司法》 、 《证券法》及《公司章程》的有关规定.

五、关于对外担保情况及与关联方资金往来情况专项说明的独立意见 根据中国证监会 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》的规定,作为独立董事,在对有关情况进行调查了解,并听取 了公司管理层报告的基础上, 对公司对外担保及关联方资金往来情况进行了认真 负责的核查并发表以下独立意见: 截止