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金堆城钼业股份有限公司

2008 年年度报告

601958 金堆城钼业股份有限公司

2008 年年度报告 目录

一、重要提示

1

二、公司基本情况

2

三、会计数据和业务数据摘要

3

四、股本变动及股东情况

6

五、董事、监事和高级管理人员

10

六、公司治理结构

15

七、股东大会情况简介

19

八、董事会报告

20

九、监事会报告

34

十、重要事项

36 十

一、财务报告.

41 十

二、备查文件目录

111 金堆城钼业股份有限公司

2008 年年度报告 第1页

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

(二) 本公司董事卢景友先生、独立董事席酉民先生因故不能到会,已分别书面委托 董事左可国先生、 独立董事何雁明先生代为出席并行使表决权;

公司其他董事出席了会议.

(三) 公司

2008 年度财务报告已经中磊会计师事务所有限责任公司审计, 并出具了标 准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人马宝平先生、 主管会计工作负责人马祥志先生及会计机构负责人 (会 计主管人员)余和明先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 金堆城钼业股份有限公司

2008 年年度报告 第2页

二、公司基本情况

(一) 公司法定中、英文名称及缩写 1. 公司法定中文名称: 金堆城钼业股份有限公司 (以下简称 公司 或 本公司 ) 2. 公司法定中文名称缩写:金钼股份 3. 公司法定英文名称:Jinduicheng Molybdenum Co., Ltd.

(二) 公司法定代表人:马宝平

(三) 公司董事会秘书及其联系地址、电话、传真、电子信箱 1. 姓名:秦国政 2. 地址:陕西省西安市高新技术产业开发区高新路

51 号3.

电话:029 -

88320076 4. 传真:029 -

88320330 5. 电子信箱:[email protected]

(四) 公司证券事务代表及其联系地址、电话、传真、电子信箱 1. 姓名:习军义 2. 地址:陕西省西安市高新技术产业开发区高新路

51 号3.

电话:029 -

88320019 4. 传真:029 -

88320330 5. 电子信箱:[email protected]

(五) 公司注册地址、办公地址、邮政编码、国际互联网网址及电子信箱 1. 注册地址:陕西省西安市高新技术产业开发区高新路

51 号高新大厦 2. 办公地址:陕西省西安市高新技术产业开发区高新路

51 号高新大厦 3. 邮政编码:710075 4. 国际互联网

网址:http://www.jdcmoly.com 5. 电子信箱:[email protected]

(六) 公司选定的信息披露报纸名称、登载年度报告的中国证监会指定网站的网址、年 度报告备置地点 1. 信息披露报纸名称:《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 2. 国际互联网

网址:上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 3. 报告备置地点:公司董事会办公室

(七) 公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 1. 股票上市交易所:上海证券交易所 2. 股票简称:金钼股份 3. 股票代码:601958

(八) 其它有关资料 1. 公司首次注册登记日期:2007 年5月16 日 公司最近一次变更注册登记日期:2008 年6月23 日2. 公司首次注册登记地点:陕西省工商行政管理局 公司最近一次变更注册登记地点:陕西省工商行政管理局 3. 企业法人营业执照注册号:610000100018555 4. 税务登记号码:610198661177620 5. 组织机构代码证:66117762-0 6. 报告期内聘请的会计师事务所:中磊会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址:北京市丰台区星火路