PDF《Disclosure》

B371 2019年4月26日 星期五 信息披露 isclosure D 一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指 定媒体上仔细阅读年度报告全文.

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

3 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 岳雷 身体原因 无4江苏苏亚金诚会计师事务所 ( 特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计 报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 详见江苏苏亚金诚会计师事务所 ( 特殊普通合伙)出具的关于江苏宏图高科技股份有限公司

2018 年度财务报表无保留意见审计报告中强调事项段 涉及事项的专项说明

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司 2018年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负数,并考虑公司实际经营发展和现金状况,公司董事会提议的2018年度分配预案如下:公司2018 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本. 二 公司基本情况

1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宏图高科

600122 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄锦哲 蔡金燕 办公地址 江苏省南京市雨花台区软件大道68号 江苏省南京市雨花台区软件大道68号 电话 025-83274878 025-83274692 电子信箱 [email protected] [email protected]

2 报告期公司主要业务简介 主要业务情况 公司现有业务主要包括3C零售连锁、金融服务、艺术品拍卖、工业制造、房地产开发.

1、3C零售连锁业务3C零售连锁系公司的核心主业与传统业务,其业务收入近三年占比保持在80%左右,为公司的主要业务收入来源,该业务经营主体 为公司全资子公司宏图三胞、公司控股子公司北京宏三和浙江宏三,并以统一的 宏图三胞 、 宏图Brookstone 品牌自营的专业连锁门店对外经营,主营 产品涵盖电脑、通讯、数码、新奇乐产品、DIY攒机与IT配件、附件与外部设备、办公自动化与耗材、网络与服务器设备器材等诸多产品领域. 为摆脱同质化、低毛利的市场竞争,自2015年开始,公司结合未来消费趋势与自身优势,以新奇乐品类的导入为契机,确立了 倡导一种生活方式 的消 费理念,全面实施新零售转型,未来新的经营模式将定位于时尚感、体验化、智能化、趣味化、专业化,以全方位地满足用户多样性、便捷性、专业性的产品体 验与消费需求. 宏图三胞旗下的 红快服务 是门店服务、客服、售后服务在内的全服务与技术支持体系,为客户提供更专业、极致、便捷的体验与生态服务平台,其中 修好了 专业化服务团队是面向社会提供专业的 五包三免 服务提供产品售后、上门检修、系统安调、应用指导、技术维护等全程服务的机构.

2、金融服务业务 公司金融服务业务是未来着重发展的新兴业务领域,目前该业务板块已建立了第三方支付平台,其经营主体为公司控股子公司天下支付 (原深圳市国 采支付有限公司),成立于2009年,2014年7月获得中国人民银行颁发的第三方支付牌照. 该公司目前已拥有互联网支付、移动电话支付、固定电话支付三张 网络支付牌照. 天下支付依托专业的研发、运营和运维团队以及严格的风控体系,推出集成了互联网、移动电话、固定电话及线下支付等多元化支付方式的 综合性支付平台,主要为商户提供深度定制化支付及增值管理服务.