PDF《江苏传艺科技股份有限公司 关于拟现金收购日冲电子科技（昆...》

证券代码:002866 证券简称:传艺科技 公告编号:2017-046 江苏传艺科技股份有限公司 关于拟现金收购日冲电子科技(昆山)有限公司且签 订股权收购协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、 交易概述

2017 年9月26 日,江苏传艺科技股份有限公司(以下简称 公司 )与冲 电气工业株式会社(以下简称 OKI )就使用自有资金收购其持有的日冲电子科 技 (昆山) 有限公司 (以下简称 日冲电子 ) 全部股权签订了 《股权转让协议》 , 本次交易价款共计 1,728,995 美元. 上述协议事项已经

2017 年9月25 日召开的 第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十九次会议审议通过, 独立董事 对本次收购发表了认可的独立意见. . 本次收购不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组事项.根据《深圳交易所股票上市规则》 、 《公司章程》 ,本次 交易无需提交公司股东大会审议.

二、交易双方的基本情况 转让方名称 冲电气工业株式会社 法定住所 东京都港区虎之门 1-7-12 法定代表人 镰上信也 注册资本

440 亿日元 成立日期

1949 年11 月1日受让方名称 江苏传艺科技股份有限公司 法定住所 江苏省高邮市凌波路

33 号 法定代表人 邹伟民 注册资本 14362.67 万元人民币 证券代码:002866 证券简称:传艺科技 公告编号:2017-046 成立日期

2007 年11 月5日

三、交易标的基本情况

1、基本信息 根据日冲电子的《营业执照》 、工商简档,日冲电子目前的基本信息如下: 公司名称 日冲电子科技(昆山)有限公司 统一社会信用代码 91320583762403519J 公司住所 江苏省昆山开发区马塘路

15 号1号房 法定代表人 山本雅和(YAMAMOTO MASAKAZU) 注册资本

1365 万美元 实收资本

1365 万美元 公司类型 有限责任公司(外国法人独资) 经营范围 开发、生产及检测新型电子元器件;

销售自产产品. (依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 实际经营业务 笔记本电脑键盘生产、销售 成立日期

2004 年05 月12 日 营业期限

2019 年05 月11 日 经营状态 在业 登记机关 昆山市市场监督管理局

2、目前的股权结构 根据日冲电子 《章程》 和工商登记资料记载, 日冲电子目前的股权结构如下: 股东名称 认缴出资额(万美元) 认缴出资占注册资本的比例 实缴出资额 (万美元) 冲电气工业 株式会社

1365 100%

1365 证券代码:002866 证券简称:传艺科技 公告编号:2017-046 交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,未涉及 诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况. 本次交易完成后,日冲电子将成为公司的全资子公司.

3、董事、监事、高级管理人员 序号姓名 职务

1 山本雅和(YAMAMOTO MASAKAZU) 董事长

2 长友靖(NAGATOMO YASUSHI) 董事总经理

3 西村卓(NISHIMURA TAKASHI) 董事

4 铃木明文(SUZUKI AKIFUMI) 监事

5 龚加兵 财务责任者

4、业务情况 日冲电子是全球范围内笔记本电脑键盘重要的供应商之一, 主要客户包括韩 国三星电子、日本 LG 电子等. 日冲电子是笔记本电脑键盘的生产制造方面有深厚的技术积累,拥有