PDF《选举董事会董事长及 选举董事会轄下专门委员会主席及委员》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

选举董事会董事长及选举董事会下专门委员会主席及委员一. 选举董事会董事长东方电气股份有限公司(「本 公司」 ) 董事会(「董 事会」 ) 欣然宣布,於二零一六年十月二十一日举行的第八届董事会第十二次会议上,邹磊先生被选举为董事会董事长,并於即日起生效.邹磊先生作为董事会董事长的任期将於本公司第八届董事会届满之日止. 邹磊先生的简历资料如下: 邹磊先生,1966年6月出生,现任中国东方电气集团有限公司董事长、 党组书记.邹磊先生大学本科毕业於佳木斯工学院机械制造工艺与设备专业并获工学学士学位,研究生毕业於哈尔滨工业大学工商管理专业并获工商管理硕士学位,博士研究生毕业於哈尔滨工业大学技术经济管理专业获管理学博士学位.邹磊先生1988 年加入哈尔滨电气集团公司(「哈 电集团」 ) ,历任哈尔滨锅炉厂辅机分厂实习员、生产处总调度室调度员、党委办公室书记、团委副书记、团委书记,哈尔滨锅炉厂有限责任公司管子一分厂党支部书记、重型容器分厂厂长、平山分厂厂长,总经理部生产长、副总经理、董事长兼总经理、 C

2 C 党委副书记.2008年12月至2009年1月任哈电集团党委常委、董事、总经理,2009年1月至2 月任哈电集团党委常委、董事、总经理、哈尔滨动力设备股份有限公司党委常委,2009 年2月至2009 年11 月任哈电集团常委、董事、总经理、哈尔滨动力设备股份有限公司(於 香港联合交易所有限公司上市(股 份编号:1133) ,公司名称於2011年更改为哈尔滨电气股份有限公司(「哈 电股份」 ) ) 党委常委、执行董事,2009年11 月至2015 年2 月任哈电集团党委常委、董事、总经理、哈电股份党委常委、副董事长,2015 年 2月 至2015 年3月任哈电集团党委书记、董事长、哈电股份党委常委、副董事长,2015 年3月至2016 年5月任哈电集团、哈电股份党委书记、董事长,2016年5月起任现职至今.邹磊先生拥有高级经济师职称. 二. 选举董事会下专门委员会主席及委员董事会进一步宣布,由於董事会成员变更,董事会已选举出邹磊先生为第八届董事会战略发展委员会主席及董事会提名委员会委员, 董事会战略发展委员会及董事会提名委员会组成人员如下: 1. 邹磊先生为董事会战略发展委员会主席,温枢刚先生、朱元巢先生及谷大可先生为董事会战略发展委员会委员. 2. 陈章武先生为董事会提名委员会主席,谷大可先生、徐海和先生、邹磊先生及温枢刚先生为董事会提名委员会委员. C

3 C 董事会战略发展委员会及董事会提名委员会主席及委员的任期将至其担任第八届董事会董事的任期届满之日止.其他三个董事会专业委员会(风 险管理委员会、薪酬与考核委员会及审计与审核委员会) 组成人员并无发生变化. 承董事会命东方电气股份有限公司龚丹公司秘书中国?四川省?成都二零一六年十月二十一日於本公告刊发日期,本公司董事如下: 董事: 邹磊、张晓仑、温枢刚、黄伟、朱元巢及张继烈独立非执行董事: 陈章武、谷大可及徐海和