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2018 年第二次临时股东大会会议资料 南京我乐家居股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议资料

2018 年9月3日2018 年第二次临时股东大会会议资料

1 南京我乐家居股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间:2018 年9月3日(星期一)14:00 网络投票时间:自2018 年9月3日至

2018 年9月3日交易系统投票平台投票时间:2018 年9月3日9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00 互联网投票平台投票时间:

2018 年9月3日9:15-15:00 现场会议地点:南京市江宁经济技术开发区清水亭西路

218 号三楼会议室 会议主持人:董事汪春俊 (说明:董事长 Nina Yanti Miao 因公出差不能出席并主持本次股东大会,半数 以上董事共同推举董事汪春俊担任本次股东大会的主持人.

) 会议议程:

一、主持人宣布会议开始.

二、主持人向出席本次股东大会的股东/股东代表报告出席会议的股东、股东代 表人数及其代表的有表决权的股份总数.

三、审议如下议案: 《关于公司及子公司申请银行授信额度并接受关联方提供担保的议案》

四、推选现场计票、监票人.

五、公司相关人员对上述议案作详细说明.

六、现场股东投票表决.

七、参会股东、股东代表交流.

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八、 休会, 工作人员统计表决票, 将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总.

九、复会,宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果.

十、见证律师宣读见证意见. 十

一、与会董事在会议决议和会议记录上签字. 十

二、主持人宣布会议结束.

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3 议案: 关于公司及子公司申请银行授信额度并接受关联方提供担保的议案 各位股东: 南京我乐家居股份有限公司 (以下简称"公司"或"我乐家居")及其子公 司南京我乐定制家具有限公司(以下简称"我乐定制") 、宁波我乐家居有限公 司(以下简称"宁波我乐")因生产经营需要,拟向浙商银行股份有限公司南京 支行(以下简称"浙商银行")申请授信额度,具体情况如下:

一、申请授信及担保情况概述 公司及子公司我乐定制、宁波我乐拟合计向浙商银行申请授信额度 20,000 万元(指"人民币万元" ,下同) ,授信期限一年,授信品种为信用担保额度,主 要用于短期流动资金贷款、银行承兑汇票等,其中公司申请授信额度 15,000 万元, 实际控制人汪春俊为公司授信提供连带责任保证(因银行授信业务要求保证 金额上浮 10%,担保金额为 16,500 万元) ;

我乐定制申请授信额度 4,000 万元, 公司及公司实际控制人汪春俊为我乐定制授信提供连带责任保证 (因银行授信业 务要求保证金额上浮 10%, 担保金额为4,400 万元) ;

宁波我乐申请授信额度 1,000 万元, 公司及公司实际控制人汪春俊为宁波我乐授信提供连带责任保证(因银行 授信业务要求保证金额上浮 10%,担保金额为 1,100 万元) .

二、被担保人基本情况

(一)我乐定制

1、基本情况 企业名称 南京我乐定制家具有限公司 统一社会信用代码

913201173394349084 住所 南京市溧水经济开发区 法定代表人 汪春俊 注册资本 41,606.00 万元 公司类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 成立日期

2015 年08 月06 日 经营期限 永久