PDF《此乃要件 请即处理》

阁下对本通函之任何内容或应采取之行动如有任何疑问,应谘询 阁下之股票经纪或其他持牌 证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已将名下之上海青浦消防器材股份有限公司 ( 「本公司」 ) 股份全部出售或转让,应立即将 本通函及随附之代表委任表格送交买主或承让人,或经手买卖或转让之银行、股票经纪或其他 代理商,以便转交买主或承让人. 香?交易及结算所有限公司及香?联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确性 或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本通函全部或任何部分内容而产生或因倚赖 该等内容而引致之任何损失承担任何责任. 有关发行股份及购回股份之一般授权之建议;

建议选举监事及重选退任监事 及 股东周年大会通告 本公司谨订於二零一五年六月二十六日 (星期五) 下午二时正假座中国上海市普陀区交通路4621 弄4号楼12层举行股东周年大会,召开大会之通告载於本通函第11至13页.随附股东周年大会 适用之代表委任表格.无论 阁下是否有意出席大会,务请按随附代表委任表格印列的指示填 妥表格,尽快及无论如何不迟於股东周年大会指定举行时间48小时前,交回本公司的主要?业 地点,地址为香?北角英皇道510号?运大厦2605室.填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍 可依愿亲身出席大会或任何续会,并於会上投票. 本通函 (本公司各董事愿共同及个别对此负全责) 乃遵照香?联合交易所有限公司创业板证券上 市规则之规定提供有关本公司之资料.各董事经作出一切合理查询后确认,就彼等所深知及确 信,本通函所载资料在各重大方面均属准确及完整,亦无误导或欺诈成分;

且并无遗漏任何其 他事实致使本通函所载任何陈述或本通函产生误导. 本通函将由刊登当日?计最少一连七日载於创业板网站 「最新公司公告」 一页内及本公司网站 shqingpu.com. 二零一五年三月二十五日 此乃要件 请即处理 * 仅供识别 创业板的定位乃为相比其他在联交所上市的公司带有较高投资风险的公司提供一个上市 的市场.有意投资?应了解投资於该等公司的潜在风险,并应经过审慎周详的考虑后方作出投 资决定.创业板的较高风险及其他特色表示创业板较适合专业及其他经验丰富的投资?. 由於创业板上市公司新兴的性质使然,在创业板买卖的证券可能会较於主板买卖的证券 承受较大的市场波动风险,同时无法保证在创业板买卖的证券会有高流通量的市场. 创业板之特色 - i - 页次 释义

1 董事会函件

3 附录一 - 说明函件

5 附录二 - 建议重选选举监事的详情

10 股东周年大会通告

11 随附文件 - 代表委任表格 - ii - 目录於本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「股东周年大会」 指 本公司谨订於二零一五年六月二十六日 (星期五) 下午 二时正假座中国上海市普陀区交通路4621弄4号楼12 层举行之股东周年大会 「细则」 指 本公司的公司章程细则 「董事会」 指 本公司董事会 「本公司」 指 上海青浦消防器材股份有限公司,於中国注册成立之 股份有限公司,其股份於创业板上市 「董事」 指 本公司董事 「创业板」 指 联交所创业板 「创业板上市规则」 指 联交所创业板证券上市规则 「香?」 指 中华人民共和国香?特别行政区 「发行授权」 指 授予董事之一般授权,以於有关期间行使本公司权力 配发、发行或处理於股东周年大会通过相关决议案当 日本公司已发行股本最多20%之股份 「最后实际可行日期」 指 二零一五年三月二十五日,为本通函付印前为确认当 中所载若干资料之最后实际可行日期 「中国」 指 中华人民共和国 「购回授权」 指 授予董事之一般授权,以於有关期间行使本公司权力 购回於股东周年大会通过相关决议案当日本公司已发 行股本最多10%之已缴足股款股份 「证券及期货条例」 指香?法例第571章证券及期货条例 -

1 - 释义「股份」 指 本公司股本中所有类别股份 「股东」 指 股份持有人 「联交所」 指香?联合交易所有限公司 「收购守则」 指香?公司收购及合并守则 -

2 - 释义执行董事: 周金辉先生 (主席) 史惠星先生 周国平先生 非执行董事: 柴晓芳女士 沈建忠先生 独立非执行董事: 王国忠先生 杨春宝先生 宋子章先生 注册办事处: 中华人民共和国 上海市青浦区 华新镇 纪鹤路1988号香?主要?业地点: 香? 北角 英皇道510号 ?运大厦2605室 敬启?: 有关发行股份及购回股份之一般授权之建议;

建议选举董事及重选退任董事 及 股东周年大会通告 ?言 本通函旨在向 阁下提供有关将於股东周年大会提呈之决议案资料,分别为(i)有关授出 发行授权及购回授权的建议;

(ii)选举董事及重选退任董事;

及(iii)向 阁下提供股东周年大会 通告. 授出发行授权及购回授权 为确保可保持灵活,董事将於股东周年大会徵求股东批准授出发行授权及购回授权. -

3 - 董事会函件 * 仅供识别 将於股东周年大会提呈股东周年大会通告所载第

4、5及6项普通决议案,分别为(i)向董事 无条件授出发行授权,以发行及出售不超过於第4项普通决议案获通过当日?至下届股东周年 大会举行日期止本公司已发行股本20%的额外股份;

(ii)向董事授出购回授权,於联交所购回 最多相当於第5项普通决议案获通过当日本公司已发行股本10%的股份;

及(iii)透过加入根 5项普通决议案购回授权而购回的本公司股本面值总额,增加董事根⑿惺谌煞⑿械谋竟 司股本面值总额. 关於第4项普通决议案,董事兹声明彼等现时并无计划发行任何新股. 上市规则规定须向股东寄发有关购回授权的说明函件载於本通函附录一. 发行授权及购回授权将於有关决议案获通过当日?至本公司二零一五年下届股东周年大 会举行日期止期间,或至本公司的公司章程或中国任何适用法例法规规定本公司举行下届股东 周年大会期限届满当日止期间,或至於股东大会上股东以普通决议案撤销或修订有关授权当日 止期间 (以三?中最早出现?为准) 有效. 於最后实际可行日期,本公司已发行股本为187,430,000股股份.待通过有关普通决议案 批准发行授权及购回授权,假设於最后实际可行日期至股东周年大会举行日期止期间再无发行 或购回股份,本公司可获准根⑿惺谌ㄅ浞⒓胺⑿凶疃37,486,000股股份及根夯厥谌ü 入最多18,743,000股股份. 重选及选举监事 根冈虻124条,毛江伟先生及赵大荣先生将於股东周年大会上轮值退任监事职务,惟 彼等合资格并愿膺选连任. 於股东周年大会上,宛西中先生将轮值退任监事职务,而邱宁松先生愿获选举为监事. 毛江伟先生、赵大荣先生及邱宁松先生之详情载於本通函附录二. 股东周年大会 召开股东周年大会的通告 (载於本通函第11至13页) 载有批准授出发行授权及购回授权的 普通决议案. -

4 - 董事会函件 随函附奉股东周年大会适用之代表委任表格.无论 阁下是否有意出席大会,务请将随 附之代表委任表格按其列印之指示填妥,并尽快交回本公司主要?业地点,地址为香?北角英 皇道510号?运大厦2605室,惟无论如何不得迟於股东周年大会指定举行时间48小时前交回. 填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍可依愿亲身出席股东周年大会或任何续会,并於会上投 票. 根匆蛋迳鲜泄嬖虻17.47(4)条,股东於本公司股东大会上的任何投票必须以投票方 式表决.因此,於股东周年大会考虑并酌情批准的决议案,将由股东以投票方式表决.本公司 将於股东周年大会后刊发公告公布投票表决结果. 推荐建议 董事相信,上述所有将於股东周年大会提呈的决议案均属公平合理且符合本公司及其股 东的最佳利益.因此,董事推荐全体股东投票赞成股东周年大会通告所载的决议案. 此致 列位股东 台照 承董事会命 主席 周金辉 谨启 二零一五年三月三十日 -

5 - 董事会函件 本附录载有创业板上市规则第13.08条及其他相关条文规定,致股东有关将於股东周年大 会提呈建议授予董事购回授权之说明函件. 1. 创业板上市规则有关购回股份之规定 创业板上市规则规定,以创业板为第一上市地之公司如拟购回股份,均须事先徵求股东 通过普通决议案,以一般授权或就指定之交易作出特定批准,而将购回之股份必须缴足股款. 2. 购回之资金 用以购回之资金必须为本公司之公司章程以及中国适用法例及法规规定可合法拨作有关 用途之资金中支付.本公司不得以现金以外之代价或联交所不时订定之交易规则所规定以外之 结算方式在创业板购回股份. 董事认为,相较本公司於二零一四年十二月三十一日 (即最近期经审核账目之日期) 之财 政状况,在建议购回期间全面购回建议购回之股份将对本公司之?运资金及资本负债状况构成........