PDF《浙江苏泊尔股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知》

浙江苏泊尔股份有限公司

1 证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2019-020 浙江苏泊尔股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏.

根据浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称 公司 、 本公司 或 苏泊尔 )第六届董事会第十 一次会议决议,公司决定于2019年4月19日召开公司2018年年度股东大会.现将有关事项通知如下:

一、召集会议基本情况

1、召集人:公司董事会

2、会议召开时间:2019年4月19日下午14:00开始

3、网络投票时间:2019年4月18日至2019年4月19日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月19日上午9:30-11:30, 下午1:00-3:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月18日下午 3:00至2019年4月19日下午3:00的任意时间.

4、会议地点:浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室

5、会议投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投 票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准.

6、股权登记日:2019年4月12日

7、出席对象: (1)截至2019年4月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本 公司股东.上述本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会,并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,或者在网络投票时间参加网络投票;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾.

二、会议审议事项 浙江苏泊尔股份有限公司

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1、审议《2018年度董事会工作报告的议案》

2、审议《2018年度监事会工作报告的议案》

3、审议《2018年年度报告及其摘要的议案》

4、审议《2018年度财务决算报告的议案》

5、审议《2018年度利润分配的议案》

6、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》

7、审议《关于公司与SEB S.A.签署2019年日常关联交易协议的议案》

8、审议《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的议案》

9、审议《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》

10、审议《关于修订的议案》 本议案为特别议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二 以上通过.

11、审议《关于选举公司独立董事的议案》 11.01 选举HervéMACHENAUD为公司第六届董事会独立董事 11.02 选举Jean-Michel PIVETEAU为公司第六届董事会独立董事 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可 进行表决.HervéMACHENAUD先生和Jean-Michel PIVETEAU先生均已书面承诺参加最近一次独立 董事培训.本议案采取累积投票制表决,应选独立董事2人.股东所拥有的选举票数为其所持有表决 权的股份数量乘以应选人数, 股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配 (可 以投出零票) ,但总数不得超过其拥有的选举票数. 公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告,但不作为议案表决. 具体内容详见2019年3月28日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯 网http://www.cninfo.com.cn的相关公告. 根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要 求,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公 司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东).