PDF《深圳市得益节能科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决...》

2、表决结果 同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

4、提交股东大会审议情况 本议案尚需提交股东大会审议.

(三)审议通过《关于修改公司章程的议案》 公告编号:2017-037

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1、议案内容 (1)根据《公司法》和《深圳市得益节能科技股份有限公司 章程》的规定,公司将依据向工商登记部门核准变更后的经营范围 公对《深圳市得益节能科技股份有限公司章程》第九条进行修改, 拟修改的内容具体如下: 修改前:第九条 公司的经营范围为:建筑机电安装工程专业 承包壹级(凭D244043036 建筑业企业资质证书经营);

节能机电 工程及建筑智能化系统的设计、集成、安装、技术咨询;

节能环保 产品及系统的设计、开发、销售;

节能方案咨询、信息咨询;

合同 能源管理,锅炉房节能技术、热泵技术的开发;

室内外装饰、设计;

城市及道路照明工程设计与施工;

计算机网络工程(以上项目涉及 资质管理的须取得资质证书经营后方可经营);

计算机软硬件的系 统开发和销售及其他国内贸易,经济信息咨询(以上均不含专营、 专控、专卖商品、金融业务、人才中介服务及其它限制项目).电 子与智能化工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、 消防设施工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级、环保工 程专业承包叁级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、城市及道路照 明工程专业承包叁级、钢结构工程专业承包叁级. 修改后:第九条 公司的经营范围为:建筑机电安装工程专业 承包壹级(凭D244043036 建筑业企业资质证书经营);

节能机电 工程及建筑智能化系统的研发、设计、生产、集成、安装、技术咨 询;

节能环保产品、集成模块产品及系统的研发、设计、开发、生 公告编号:2017-037

5 产、销售;

节能方案咨询、信息咨询;

合同能源管理,锅炉房节能 技术、热泵技术的开发;

机电产品、机械设备、通风管道、空调与 新风产品的生产与销售;

室内外装饰、设计;

城市及道路照明工程 设计与施工;

计算机网络工程(以上项目涉及资质管理的须取得资 质证书经营后方可经营);

计算机软硬件的系统开发和销售及其他 国内贸易,经济信息咨询(以上均不含专营、专控、专卖商品、金 融业务、人才中介服务及其它限制项目).电子与智能化工程专业 承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、消防设施工程专业承 包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级、环保工程专业承包叁级、建 筑装修装饰工程专业承包贰级、城市及道路照明工程专业承包叁 级、钢结构工程专业承包叁级." (2) 原 《公司章程》 第十八条列示了公司股东的姓名 (名称) 、 持股数量、持股比例和出资方式,根据《公司法》的规定,公司章 程仅需要对公司发起人姓名或者名称、认购的股份数、出资方式和 出资时间进行列示,因此对《深圳市得益节能科技股份有限公司章 程》第十八条进行修改,具体如下: 修改前:第十八条股东的姓名(名称)、持股数量、持股比例 和出资方式如下表所示: 序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 出资方式

1 许伟忠 24,942,400 41.57 净资产、货币