PDF《北京易二零环境股份有限公司》

公告编号:2019-002

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8 证券代码:834016 证券简称:易二零 主办券商:兴业证券 北京易二零环境股份有限公司 关于预计公司

2019 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、

2019 年预计日常性关联交易概述

(一)关联交易概述 本公告所述关联交易为预计公司

2019 年度日常性关联交易. 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业 股份转让系统相关规则的规定, 结合公司的实际业务发展情况以及经营 计划,公司预计

2019 年度将发生日常性关联交易总金额不超过人民币 15,000,000.00 元(含15,000,000.00 元).具体关联交易预计情况如 下: 关联方名称 关联交易类型 定价方式 无锡华光锅炉股份有限公司 主营业务往来 市场价 中广核环保产业有限公司 主营业务往来 市场价 北京上善易和投资管理有限公司 主营业务往来 市场价 江苏中宜环境医院运营管理有限公司 主营业务往来 市场价 北京金州永盛投资有限公司 主营业务往来 市场价 北京易拾环境投资管理中心(有限合伙) 房屋租赁 市场价 上海万朗水务科技有限公司 主营业务往来 市场价 公告编号:2019-002

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8 关联方名称 关联交易类型 定价方式 上海复振科技有限公司 主营业务往来 市场价 山西中农国盛生物科技有限公司 主营业务往来 市场价 苏州德华生态环境科技股份有限公司 主营业务往来 市场价 重庆易渡财信污染治理股权投资基金合伙企 业(有限合伙) 主营业务往来 市场价 北京中源创能工程技术有限公司 主营业务往来 市场价 上海傲江生态环境科技有限公司 主营业务往来 市场价 山东依水禾香农业科技有限公司 主营业务往来 市场价 国合凯希水体修复江苏有限公司 主营业务往来 市场价 广东两山生态发展有限公司 主营业务往来 市场价 黄山市新安江绿色发展有限公司 主营业务往来 市场价 邯郸绿色发展研究院有限公司 主营业务往来 市场价

(二)关联方关系概述 关联方名称 关联方关系 无锡华光锅炉股份有限 公司 公司实际控制人、 董事长、 总经理傅涛曾担任该公司独 立董事.(2018 年5月离任) 中广核环保产业有限公 司 公司实际控制人、 董事长、 总经理傅涛担任该公司独立 董事. 北京上善易和投资管理 有限公司

1、 公司实际控制人、董事张丽珍担任该公司董事长、 法定代表人.

2、 公司实际控制人、董事长、总经理傅涛担任该公司 董事.

3、公司实际控制人、董事长、总经理傅涛;

实际控制 人、董事张丽珍;

董事王立章;

董事、副总经理薛涛;

职工代表监事肖琼;

董事、董事会秘书、财务负责人王 舒宇对外投资的公司.

4、公司全资子公司北京清环同盟环境发展有限公司的 参股公司. 江苏中宜环境医院运营 管理有限公司

1、公司的参股公司.

2、公司实际控制人、董事长、总经理傅涛担任该公司 董事、总经理;

公司实际控制人、董事张丽珍担任该公 司董事. 公告编号:2019-002

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8 北京金州永盛投资有限 公司 公司股东,持有公司 7.16%股份. 北京易拾环境投资管理 中心(有限合伙)

1、公司股东,持有公司 21.84%股份.

2、公司实际控制人傅令江担任该合伙企业执行事务合 伙人.

3、公司实际控制人、董事长傅涛;

董事薛涛、王立章、 景星;

监事会主席成卫东、监事殷尚尚、肖琼担任该合 伙企业有限合伙人. 上海万朗水务科技有限 公司 公司的参股公司. 上海复振科技有限公司

1、公司的参股公司.

2、公司实际控制人、董事长、总经理傅涛担任该公司 董事. 山西中农国盛生物科技 有限公司

1、公司的参股公司.

2、 公司实际控制人、董事张丽珍担任该公司董事. 苏州德华生态环境科技 股份有限公司 公司的参股公司. 重庆易渡财信污染治理 股权投资基金合伙企业 (有限合伙) 公司作为有限合伙人的合伙企业. 北京中源创能工程技术 有限公司 公司的参股公司. 上海傲江生态环境科技 有限公司 公司的参股公司. 山东依水禾香农业科技 有限公司 公司的参股公司. 国合凯希水体修复江苏 有限公司

1、公司的参股公司.

2、公司实际控制人、董事张丽珍担任该公司董事. 广东两山生态发展有限 公司

1、 公司的参股公司.

2、 公司实际控制人、董事长、总经理傅涛担任该公司 董事长、 法定代表人;

公司董事王立章担任该公司董事. 黄山市新安江绿色发展 有限公司

1、 公司的参股公司.

2、 公司实际控制人、董事长、总经理傅涛担任该公司 董事长、法定代表人. 邯郸绿色发展研究院有 限公司

1、 公司的参股公司.

2、 公司实际控制人、董事长、总经理傅涛担任该公司 董事长;

公司监事会主席成卫东担任该公司总经理.

(三)表决和审议情况 公司于

2019 年3月1日召开第二届董事会第四次会议, 审议了 《关 于预计公司

2019 年度日常性关联交易的议案》,结果:此议案涉及关 联交易事项, 需回避表决, 鉴于傅涛、 张丽珍、 薛涛、 王舒宇、 王立章、 公告编号:2019-002

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8 景星六名董事作为关联方, 应回避表决该议案, 故出席董事会会议的非 关联董事人数不足三人,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定, 董事会不得对该关联交易事项进行表决, 而应当将该关联交易事项提交 股东大会审议, 故将本议案提交公司

2019 年第一次临时股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本公告预计的公司

2019 年度日常性关联交易属于公司日常经营业 务范围,不存在需要有关部门批准的情况.

二、 关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方名称 住所 企业类型 法定代表人/ 执行事务合 伙人 无锡华光锅炉股份有 限公司 无锡市城南路

3 号 股份有限公司 (上市) 蒋志坚 中广核环保产业有限 公司 深圳市龙岗区宝龙工 业城宝龙七路

2 东门宝 龙综合服务中心

6 楼610 室 有限责任公司 雷霆 北京上善易和投资管 理有限公司 北京市海淀区闵庄路

3 号清华科技园玉泉慧 谷25 栋201 室 有限责任公司 张丽珍 江苏中宜环境医院运 营管理有限公司 宜兴环科园绿园路528 号 有限责任公司 蒋臣 北京金州永盛投资有 限公司 北京市海淀区温泉镇 中央档案馆西侧平房 (原北京护苗食品加 工有限公司)A203 号 有限责任公司 王珊珊 北京易拾环境投资管 理中心(有限合伙) 北京市海淀区中关村 南大街

2 号A座18 层2109 有限合伙企业 傅令江 上海万朗水务科技有 限公司 浦东新区南汇新城镇 环湖西二路

888 号C楼有限责任公司 王留芳 上海复振科技有限公 司 上海市国泰路

127 弄 (复旦科技园

1 号楼

236 室) 有限责任公司 陈洁 山西中农国盛生物科 太原市小店区龙城大 有限责任公司 王建国 公告编号:2019-002

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8 技有限公司 街79 号18 号楼

5 层 苏州德华生态环境科 技股份有限公司 苏州德华生态环境科 技有限公司 股份有限公司 杜建强 重庆易渡财信污染治 理股权投资基金合伙 企业(有限合伙) 重庆市大渡口区金桥 路1号13 幢16-办公 (鑫鹏大厦

1605 室) 有限合伙企业 重庆义渡股 权投资基金 管理有限公 司 北京中源创能工程技 术有限公司 北京市海淀区清华东 路16 号3号楼(中关村 能源与安全科技 园)503-3 室 有限责任公司 朱朋 上海傲江生态环境科 技有限公司 浦东新区老港镇良欣 路456 号2幢495 室 有限责任公司 刘勇 山东依水禾香农业科 技有限公司 山东省济南市高新区 工业南路

57 号万达广 场公寓 Y2-920 有限责任公司 甘甜 国合凯希水体修复江 苏有限公司 宜兴环科园宁杭公路 西侧 有限责任公司 邵j琨 广东两山生态发展有 限公司 东莞市东城街道樟村 社区 有限责任公司 傅涛 黄山市新安江绿色发 展有限公司 黄山市屯溪区社屋前 路昱东大厦

18 楼 有限责任公司 傅涛 邯郸绿色发展研究院 有限公司 河北省邯郸市经济开 发区联纺路

588 号7号楼204 室 有限责任公司 傅涛

(二)关联关系

1、无锡华光锅炉股份有限公司为公司实际控制人、董事长、总经理 傅涛曾担任独立董事的公司.(2018 年5月离任)

2、中广核环保产业有限公司为公司实际控制人、董事长、总经理傅 涛担任独立董事的公司.

3、 北京上善易和投资管理有限公司为公司实际控制人、 董事张丽珍 担任董事长、法定代表人的公司.公司实际控制人、董事长、总经理傅 涛担任董事的公司.公司实际控制人、董事长、总经理傅涛;

实际控制 人、董事张丽珍;

董事王立章;

董事、副总经理薛涛;

职工代表监事肖 琼;

董事、董事会秘书、财务负责人王舒宇对外投资的公司.公司全资 子公司北京清环同盟环境发展有限公司的参股公司. 公告编号:2019-002

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4、江苏中宜环境医院运营管理有限公司为公司的参股公司.公司 实际控制人、董事长、总经理傅涛担任该公司董事、总经理;

公司实际 控制人、董事张丽珍担任该公司董事.

5、 北京金州永盛投资有限公司为公司股东, 持有公司 7.16%股份.

6、北京易拾环境投资管理中心(有限合伙)为公司股东,持有公 司21.84%股份;

公司实际控制人傅令江担任该合伙企业执行事务合伙 人;

公司实际控制人、董事长傅涛,董事薛涛,王立章、景星,监事会 主席成卫东、监事殷尚尚、肖琼担任该合伙企业有限合伙人.

7、上海万朗水务科技有限公司为公司的参股公司.

8、上海复振科技有限公司为公司的参股公司.公司实际控制人、董 事长、总经理傅涛担任该公司董事.

9、 山西中农国盛生物科技有限公司为公司的参股公司, 公司实际控 制人、董事张丽珍担任该公司董事.

10、苏州德华生态环境科技股份有限公司为公司的参股公司.

11、重庆易渡财信污染治理股权投资基金合伙企业(有限合伙)为 公司作为有限合伙人的合伙企业.

12、北京中源创能工程技术有限公司为公司的参股公司.

13、上海傲江生态环境科技有限公司为公司的参股公司.

14、山东依水禾香农业科技有限公司为公司的参股公司.

15、国合凯希水体修复江苏有限公司为公司的参股公司.同时公司 实际控制人、董事张丽珍担任该公司董事.

16、广东两山生态发展有限公司为公司的参股公司;

公司实际控制 人、董事长、总经理傅涛担任该公司董事长、法定代表人,公司董事王 立章担任该公司董事.

17、黄山市新安江绿色发展有限公司为公司的参股公司.公司实际 公告编号:2019-002

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8 控制人、董事长、总经理傅涛担任该公司董事长、法定代表人.

18、邯郸绿色发展研究院有限公司为公司的参股公司.公司实际控 制人、董事长、总经理傅涛担任该公司董事长,公司监事会主席成卫东 担任该公司总经理.

三、 交易协议的主要内容 根据公司2018年度的经营情况及2019年度经营需要, 公司预计2019 年度日常性关联交易总金额不超过人民币 15,000,000.00 元,关联交易 协议的内容为会员年费、论坛协办、咨询服务、房屋租赁等.

四、 定价依据及公允性 上述关联交易定价遵循公平、合理、自愿的原则,以市场公允价格 定价,不存在损害公司和其他股................