PDF《北京利德曼生化股份有限公司》

一、股份锁定的承诺 公司本次公开发行前总股本为11,520万股,本次拟发行3,840万股人民币普 通股,发行后总股本为15,360万股.上述股份全部为流通股. 公司控股股东北京迈迪卡、公司实际控制人沈广仟、孙茜夫妇承诺:自公司 股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的 公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购上述股份. 公司其他10位股东承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委 托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公 司回购上述股份. 担任公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的股东还承诺:除上述 锁定期外, 在任职期间每年转让的股份不超过其直接或者间接所持有公司股份总 数的25%;

离职后半年内,不转让其直接或者间接所持有的公司股份;

自公司股 票上市之日起六个月内申报离职的, 自申报离职之日起十八个月内不转让其直接 或者间接所持有的公司股份;

自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间 申报离职的, 自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或者间接所持有的公司 股份.

二、利润分配

(一)本次发行前滚存利润的分配安排 根据

2011 年第一次临时股东大会决议,公司本次公开发行股票前滚存利润 由发行上市后的新老股东按照发行后股权比例共享.

(二)本次发行上市后的股利分配政策

1、股利分配原则:公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配 应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展;

2、利润分配形式:公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股 北京利德曼生化股份有限公司 招股说明书 1―1―5 利,在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红;

3、公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%;

4、公司董事会未作出现金分配预案的,应当在定期报告中披露原因,独立 董事应当对此发表独立意见;

5、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,确需调整利润分 配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规 定;

有关调整利润分配政策的议案需经董事会审议后提交股东大会批准.

三、本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书 风险因 素 部分,并特别注意下列风险:

(一)主营业务单一的风险 公司的主要产品为体外生化诊断试剂, 2008年、 2009年、 2010年和2011年1-6 月,体外生化诊断试剂销售收入占当期营业收入的比例分别为98.61%、96.82%、 94.68%和92.08%,公司主营业务较为单一.若体外诊断试剂行业较高的回报率吸 引更多的投资者介入,或现有厂商扩大体外诊断试剂的产能,将可能使公司体外 诊断试剂产品的收益水平下降,对未来生产经营和财务状况产生不利影响.

(二)新产品研发和注册风险 体外诊断试剂是国内新兴的生物制品行业,随着医疗卫生事业的快速发展, 我国对体外诊断试剂产品要求不断提高,市场需求也在不断变化.作为体外诊断 产品和服务的提供商,必须不断开发新产品并及时投放市场,才能更好地适应市 场变化,满足医疗诊断需求.同时,体外诊断试剂产品研发周期一般需要1年以 上, 研发成功后还必须经过产品标准制定和审核、 临床试验、 质量管理体系考核、 注册检测和注册审批等阶段, 才能获得国家食品药品监督管理部门颁发的产品注 册证书,申请注册周期一般为1-2年.如果不能按照研发计划成功开发新产品并 通过产品注册,将影响公司前期研发投入的回收和未来效益的实现.