PDF《江苏常宝钢管股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议》

证券代码:002478 证券简称:常宝股份 公告编号:2011-026 江苏常宝钢管股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任.

江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称"公司" )第二届董事会第五次会议 由曹坚先生召集并于

2011 年9月19 日以专人送达、 传真或电子邮件形式发出会 议通知,会议于

2011 年9月25 日9:00 在公司二楼会议室召开.本次会议应到 会董事

9 人,实到会董事

9 人,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定.会议由曹坚先生主持,经与会董事认真审议,通过以下议案:

一、审议了《关于对子公司增资的议案》 公司董事会根据公司

2011 年第二次临时股东大会决议,变更公司募集资金 投向,以剩余募集资金 66,106.06 万元对子公司常州常宝精特能源管材有限公司 (以下简称"常宝能源" )进行增资.其中,15,000.00 万元将用于增加常宝能 源注册资本, 其余 51,106.06 万元将转入该公司资本公积.上述募集资金将存放 于常宝能源于交通银行股份有限公司常州分行开立的募集资金专项存管账户 (账 户号:324006010018170274290) ,并将全部用于公司募投项目――CPE 项目、电 站锅炉用高压加热器 U 型管项目和 SUPER304H 高压锅炉管项目建设. 表决结果:同意:9 人;

反对:0 人;

弃权:0 人;

该议案审议通过.

二、审议了《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实专项活动"自查 并整改方案的议案》 公司董事会根据深圳证券交易所《关于开展"加强中小企业板上市公司内控 规则落实"专项活动的通知》开展了专项自查,结合公司保荐机构出具的核查意 见,提出了相应的整改措施. 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《江苏常宝钢管股份 有限公司关于中小企业板上市公司内控规则落实情况自查整改计划》 . 表决结果:同意:9 人;

反对:0 人;

弃权:0 人;

该议案审议通过. 特此公告. 江苏常宝钢管股份有限公司董事会

2011 年9月27 日