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四川宏达股份有限公司

600331 2007 年年度报告 四川宏达股份有限公司

2007 年年度报告

2 目录

一、重要提示.

3

二、公司基本情况简介.3

三、主要财务数据和指标:4

四、股本变动及股东情况.6

五、董事、监事和高级管理人员.10

六、公司治理结构.14

七、股东大会情况简介.16

八、董事会报告.17

九、监事会报告.21

十、重要事项.22 十

二、备查文件目录.29 四川宏达股份有限公司

2007 年度报告

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一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任.

2、董事杨骞,因工出差未能出席,委托董事周佑禄代为出席并行使表决权.

3、天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意 见的审计报告.

4、公司负责人刘沧龙先生,主管会计工作负责人包维春先生及会计机构负 责人 (会计主管人员) 周玉贵先生声明: 保证年度报告中财务报告的真实、 完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:四川宏达股份有限公司 公司英文名称:Sichuan Hongda Co.,Ltd

2、公司法定代表人:刘沧龙

3、公司董事会秘书:王延俊

电话:028-86141081 传真:028-86140372 E-mail:[email protected] 联系地址:四川省成都市锦里东路

2 号宏达大厦 公司证券事务代表:刘洪

电话:028-86141081 传真:028-86140372 E-mail:[email protected] 联系地址:四川省成都市锦里东路

2 号宏达大厦

4、公司注册地址:四川省什邡市师古镇 公司办公地址:四川省成都市锦里东路

2 号宏达大厦 邮政编码:610041 公司国际互联网

网址:http://www.sichuanhongda.com 公司电子信箱:[email protected]

5、公司信息披露报纸名称:上海证券报、中国证券报、证券日报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址: 四川宏达股份有限公司

2007 年度报告

4 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:宏达股份 公司 A 股代码:600331

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1994 年6月30 日 公司首次注册登记地点:什邡市师古镇 公司法人营业执照注册号:510600000000891 公司税务登记号码:510625205363163 公司组织结构代码:20536316-3 公司聘请的境内会计师事务所名称:天健华证中洲(北京)会计师事务所有 限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京市西城区金融街

27 号投资广 场A座12 层 四川宏达股份有限公司

2007 年度报告

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三、主要财务数据和指标:

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 1,263,869,089.84 利润总额 1,253,619,244.84 归属于上市公司股东的净利润 553,423,975.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 519,471,619.53 经营活动产生的现金流量净额 -263,367,668.96

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -1,960,386.23 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 21,982.29 其他非经常性损益项目 48,301,759.26 所得税影响数 -6,106,972.80 减少数股东损益 6,304,026.33 合计 33,952,356.19