PDF《厦门安妮股份有限公司》

本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术及关键管 理人员任职期间持有本公司股票的, 每年转让的股份不超过其所持有本公司股份 总数的百分之二十五,离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份.除上述法 定要求外,本公司控股股东林旭曦女士、张杰先生及关联股东张慧女士、高级管 理人员薛岩先生、杨秦涛先生、王梅英女士分别承诺:自本公司股票在证券交易 所上市交易之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有 的本公司股份,也不由本公司回购其持有的股份,承诺期限届满后,上述股份可 以上市流通和转让.同创伟业持有本公司

525 万股股份,其中 262.50 万股系于

2007 年4月20 日从本公司原股东高玲女士处受让所得, 另262.50 万股系于

2007 年4月20 日对本公司增资获得.同创伟业承诺:对于

2007 年4月20 日对本公 司增资所获 262.50 万股,自该次增资办理完毕工商注册登记变更之日(2007 年4月25 日)起,其余股票自本公司股票在证券交易所上市交易之日起,三十六 个月内不转让或者委托他人管理该部分股票, 也不由本公司回购其持有的该部分 股份,承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让.

2、经本公司

2007 年第二次临时股东大会决议:若本公司本次公开发行股票 (A 股)并上市方案经中国证监会核准并得以实施,首次公开发行股票前滚存的 未分配利润在公司首次公开发行股票并上市后由新老股东共同享有.

3、本公司从

2007 年1月1日起执行财政部

2006 年2月15 日颁布的《企业 会计准则》 ,本招股说明书申报财务报表以公司持续经营为基础,按照《企业会 计准则》规定编制;

根据实际发生的交易和事项及本公司会计政策,对涉及《企 业会计准则第

38 号――首次执行企业会计准则》第五条至第十九条经济事项进 行了追溯调整. 招股说明书 1-1-4

4、本公司特别提醒投资者关注 风险因素 中下列风险: 原材料价格上涨的风险 本公司产品所需的原材料主要为各种原纸, 近三年原材料占生产成本的比例 分别为 82.14%、80.79%、79.84%,原材料价格对本公司盈利能力影响较大.根据2007 年度经营情况分析,若原材料平均采购价格上升 1%,综合毛利率将下降 0.63%,按2007 年度主营业务收入 40,224.85 万元、净利润 4,562.91 万元计算, 在产品销售价格保持不变的情况下,若原材料采购价格上升 1%,公司毛利将下 降253.42 万元,净利润下降 215.40 万元.但是,鉴于产品客户化率、涂布纸自 给率不断提升等因素影响, 本公司综合毛利率对原材料价格变动的敏感性逐渐下 降,原材料价格上涨对本公司业绩影响的风险呈下降趋势. 近三年本公司通过批量采购、调整供应商、调整原纸品牌,并充分发挥本公 司对纸张与油墨适应性方面的经验不断寻求满足客户产品品质的最经济原材料 等方式,降低原纸采购价格,导致单位产品原材料采购成本呈下降趋势.原纸的 市场价格通常会受到市场木浆价格、造纸行业产能规模等因素的影响.随着国内 造纸行业环保专项行动、 林、浆、纸一体化 发展趋势的影响,国内纸品供应 价格长期内趋于稳定,国内造纸技术的不断改进,竹浆、苇浆将逐步部分替代木 浆降低造纸成本;

人民币升值亦将导致纸品、纸浆进口增加出口下降,从而降低 国内原纸价格. 针对原纸价格的不确定性,本公司主要通过提升产品客户化率、涂布纸自给 率以降低公司盈利情况对原材料采购价格的敏感性;