PDF《湖南巴陵炉窑节能股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议...》

公告编号:2018-018 证券代码:831054 证券简称:巴陵节能 主办券商:方正证券 湖南巴陵炉窑节能股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年8月14 日2.会议召开地点:公司三楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年8月4日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长周绍芳 6.会议列席人员:监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

5 人,出席和授权出席董事

5 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018 年半年度报告》议案 1.议案内容: 公司对

2018 年半年度的经营成果进行了分析.对公司运营情况进行了总 结,在此基础上编制了《2018 年半年度报告》 . 公告编号:2018-018 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 不涉及关联交易事项,不需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 经与会董事签字并加盖公章的《第二届董事会第六次会议决议》 湖南巴陵炉窑节能股份有限公司 董事会

2018 年8月16 日