PDF《山西安泰集团股份有限公司 关于二一八年度日常关联交易预计...》

1 证券代码:600408 证券简称:安泰集团 编号:临2018-016 山西安泰集团股份有限公司 关于二一八年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 是否需要提交股东大会审议:是?日常关联交易对上市公司的影响:公司与新泰钢铁之间的日常关联交易事项可为双 方节省采购成本,减少产品远销的运输成本,双方的交易有利于提高安泰工业园区循环经济 产业链的综合利用效率,对公司生产经营并未构成不利影响或损害关联方的利益.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 公司第九届董事会二一八年第一次会议审议通过了《关于公司二一八年度 日常关联交易预计的的议案》 , 对公司及控股子公司山西宏安焦化科技有限公司( 宏 安焦化 )、山西安泰国际贸易有限公司( 国贸公司 ) 、全资子公司山西安泰型 钢有限公司( 安泰型钢 )与山西新泰钢铁有限公司( 新泰钢铁 )及其全资子 公司山西安泰集团冶炼有限公司( 冶炼公司 )之间在

2018 年度预计发生的日 常关联交易事项进行了审议.该议案尚须获得股东大会的批准,关联股东将在股 东大会上回避对该项议案的表决. 本公司独立董事对公司

2018 年度预计发生的日常关联交易情况进行了认真调 查,认为:公司与新泰钢铁之间的日常关联交易是正常业务所需,遵循了公平交 易的市场原则,遵循了《公司章程》中有关关联交易决策权力与程序的规定.本 次关联交易表决程序符合相关规定,体现了公开、公平、公正的原则;

关联交易 定价公平、合理,不存在损害上市公司及股东利益的情形,同意将该项关联交易事 项提交公司

2017 年年度股东大会予以审议.

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况 单位:人民币 万元 交易 类型 关联方 名称 交易内容

2017 年全年 预计发生额 2017年实际 发生额 预计金额与实际发生额差异 较大的原因 出售 商品 新泰钢铁 冶炼公司 焦炭 153,085.10 147,814.06 关联方使用焦炭量比预计减少 电力 20,500 20,442.85

2 物料 1,800 1,797.34 矿产辅料 1,372.53 1,153.89 焦炉煤气 4,379.85 4,302.78 废钢 7,595.81 7,110.62 型钢公司在生产过程中产生的废 钢量比预计减少 提供 劳务 运输劳务 8,508.39 7,998.73 关联方产量减少,相应对公司的运 输劳务需求减少 合计197,241.68 190,620.27 采购 商品 新泰钢铁 冶炼公司 钢坯 245,000 246,713.37 公司型钢产量增加,相应对钢坯的 需求量增加 高炉煤气 7,288.94 6,656.56 关联方产量减少,供应量相应减少 转炉煤气 1,329.84 1,211.23 水渣

700 665.36 合计254,318.78 255,246.52 另外,报告期内,公司向关联方上海励广实业有限公司销售焦炭收入共计 2,444.91 万元(含税),于期末已全部回款.

(三)2018 年度日常关联交易的预计情况 单位:人民币 万元 交易 类型 关联方 名称 交易内容

2018 年预计 发生额 占同类业 务比例(%) 本年年初至披露日 与关联人累计已发 生的交易金额 上年实际发 生金额 占同类业务 比例(%) 出售 商品 新泰钢铁 冶炼公司 焦炭 191,400.00 52.00 38,323.52 147,814.06 51.48 电力 22,500.00 99.50 4,741.43 20,442.85 99.62 物料 2,500.00 72.00 375.87 1,797.34 72.31 矿产辅料 1,500.00 95.00 234.05 1,153.89 95.26 焦炉煤气 4,500.00 100.00 1,064.93 4,302.78 100.00 废钢 12,100.00 100.00 2,792.54 7,110.62 100.00 提供 劳务 运输劳务 9,000.00 99.50 1,606.98 7,998.73 99.71 合计243,500.00 / 49,139.32 190,620.27 / 采购 商品 新泰钢铁 冶炼公司 钢坯 328,600.00 100.00 77,148.88 246,713.37 100.00 高炉煤气 6,000.00 100.00 1,188.60 6,656.56 100.00 转炉煤气 1,440.00 100.00 186.41 1,211.23 100.00 水渣 900.00 100.00 169.68 665.36 100.00 线材 600.00 100.00 合计337,540.00 / 78,693.57 255,246.52 /