PDF《山西安泰集团股份有限公司》

1 证券代码:600408 证券简称:*ST 安泰 编号:临2018―038 山西安泰集团股份有限公司 关于调整

2018 年度日常关联交易部分事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 是否需要提交股东大会审议:是 日常关联交易对上市公司的影响:公司与新泰钢铁之间的日常关联交易事项可为 双方节省采购成本, 减少产品远销的运输成本, 双方的交易有利于提高安泰工业园区循环经 济产业链的综合利用效率,对公司的生产经营未构成不利影响,未损害关联方的利益.

一、关于调整二一八年度日常关联交易部分事项的审议程序 公司二一七年年度股东大会审议通过了《关于公司二一八年度日常关联交 易预计的的议案》 , 对公司及控股子公司山西宏安焦化科技有限公司、 山西安泰国 际贸易有限公司、全资子公司山西安泰型钢有限公司与山西新泰钢铁有限公司 (以下简称 "新泰钢铁" ) 及其全资子公司山西安泰集团冶炼有限公司之间在2018 年度预计发生的日常关联交易事项进行了审议并批准. 公司第九届董事会二一八年第二次会议审议通过了《关于调整

2018 年度 日常关联交易部分事项的议案》 ,因市场变化和交易双方生产经营实际需求,现 需对双方日常关联交易的部分事项进行调整. 公司独立董事对本次调整

2018 年度日常关联交易部分事项的情况进行了事 前认可,并出具了独立意见,认为:公司与新泰钢铁之间的日常关联交易遵循了 公平交易的市场原则,不存在损害上市公司及股东利益的情形, 本次调整

2018 年 度日常关联交易部分事项是根据市场变化和双方实际生产需求做出的调整, 是双方 正常业务所需.本次调整日常关联交易部分事项的表决程序符合《公司章程》等 有关关联交易决策权力与程序的相关规定. 该议案尚须提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上回避对该项议案 的表决.

二、本次调整

2018 年度日常关联交易部分事项的情况

1、关于对部分交易产品预计发生额的调整

2 鉴于公司及关联方所处的钢铁市场回暖,公司型钢产品的产销量增加,相应 对原材料钢坯的需求增加,而生产过程中产生的废钢量也相应增加,因此根据双 方实际生产经营需求,需对双方

2018 年度预计的钢坯和废钢产品的交易金额进 行调整.调整情况见下表: 单位:万元 交易类型 交易 内容

2018 年预计 发生额

2018 年上半年 实际发生额 2018年下半年 预计发生额 调整后

2018 年 预计发生额 采购商品 钢坯 328,600.00 170,142.45 190,000.00 360,142.45 销售商品 废钢 12,100.00 5,864.48 7,140.00 13,004.48 除上述对钢坯和废钢产品的全年预计金额发生调整外, 公司与关联方其他交 易产品的预计发生额均不作调整.本次调整前,双方预计

2018 年度发生的采购 商品交易总额为 337,540.00 万元,调整后总额为 369,082.45 万元;

双方预计

2018 年度发生的销售商品交易总额为 243,500.00 万元,调整后总额为 244,404.48 万元.

2、关于对钢坯采购协议主体的调整 鉴于关联方新泰钢铁内部业务调整, 其销售钢坯产品的业务也可通过其全资 子公司山西新泰电子商务有限公司开展.因此,安泰型钢与新泰钢铁签署的《钢 坯采购协议》的销售主体变更为新泰钢铁和山西新泰电子商务有限公司.