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证券代码:603996 证券简称:中新科技 公告编号:临2016-007 中新科技集团股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

中新科技集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第二届董事会第八次会议于2016年1月14日前以 电话、邮件、传真、书面等方式发出通知,于2016年1月19日以现场加通讯表决方式召开.本次董事会应出 席董事7名,实际出席董事7名.会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及 《 公司章程》的规定.会议由 董事长陈德松先生主持,审议通过了以下议案:

一、审议通过了 《 关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》. 为保障募集资金投资项目 ( 以下简称 募投项目 )顺利实施,公司根据项目实际情况以自筹资金 对募投项目进行了前期投入. 截至

2016 年1 月8日,公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民 币3,530.74万元,董事会同意使用募集资金置换上述已预先投入募投项目的自筹资金. 具体内容详见同日披露的 《 用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》 ( 临2016-009). 表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对.

二、审议通过了 《 关于修改并办理工商变更登记的议案》. 经中国证券监督管理委员会核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票5,010万股. 公 司股票已于

2015 年12 月22 日在上海证券交易所上市, 注册资本由15,000 万元增加至20,010万元. 根据公司2012年第一次临时股东大会的授权和公司2013年度股东大会的延长授权以及公司首次 公开发行股票情况,董事会同意对公司章程进行修订,并授权管理层就增加注册资本和修订公司章程事 项办理工商变更登记. 具体内容详见同日披露的 《 关于修改并办理工商变更登记的公告》 ( 临2016-010). 表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对.

三、审议通过了 《 关于修改的议案》. 具体内容详见上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)同日披露的 《 内部审计制度》. 表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对.

四、审议通过了 《 关于制定的议案》. 具体内容详见上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)同日披露的 《 内幕信息知情人登记管理制 度》. 表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对.

五、审议通过了 《 关于制定的议案》. 具体内容详见上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)同日披露的 《 年报信息披露重大差错责任 追究制度》. 表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对.

六、审议通过了 《 关于制定的议案》. 具体内容详见上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)同日披露的 《 重大信息内部报告制度》. 表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对.

七、审议通过了 《 关于制定的议案》. 具体内容详见上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)同日披露的 《 董事、监事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度》. 表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对.

八、审议通过了 《 关于聘任公司证券事务代表的议案》. 公司董事会决定聘任盛伟建先生 ( 简历附后)担任公司证券事务代表职务,协助董事会秘书开展工 作,任期与本届董事会任期一致. 表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对. 附件:盛伟建先生简历 盛伟建先生,中国国籍,无境外永久居留权,1986年12月出生,中共党员,本科学历,已获得上海证 券交易所董事会秘书资格证书.曾在财通证券股份有限公司、永高股份有限公司任职,2015年7月起进入 中新科技集团股份有限公司证券事务部工作. 特此公告. 中新科技集团股份有限公司董事会 二一六年一月二十日 证券代码:603996 证券简称:中新科技 公告编号:临2016-008 中新科技集团股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 中新科技集团股份有限公司 ( 下称 公司 )第二届监事会第六次会议于2016年1月14日前以电话、 邮件、传真、书面等方式发出通知,于2016年1月20日以现场表决方式召开. 本次监事会应出席监事3名, 实际出席监事3名.会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及 《 公司章程》的规定.会议由监事会主席 吴诚祥先生主持,审议通过了以下议案: ( 一)审议通过了 《 关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》. 监事会审核认为,公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金,有助于保障募集资金投资项目 顺利实施,有助于提高募集资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集 资金投资项目和损害股东利益的情形. 监事会同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金人民币 3,530.74万元. 表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对. 特此公告. 中新科技集团股份有限公司监事会 二一六年一月二十日 证券代码:603996 证券简称:中新科技 公告编号:临2016-009 中新科技集团股份有限公司 用募集资金置换预先投入的自筹资金公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 中新科技集团股份有限公司(以下简称 公司 )使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的 自筹资金的金额为人民币3530.74万元,符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定.