PDF《福建三钢闽光股份有限公司》

第0页福建三钢闽光股份有限公司 (Sansteel MinGuang Co.

,Ltd.,Fujian)

2008 年年度报告 二九年四月

2008 年年度报告 第1页重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任. 公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议. 天健光华(北京)会计师事务所有限公司为本公司

2008 年度财务报告出 具了标准无保留意见的审计报告. 公司负责人卫才清先生、主管会计工作负责人柳年先生及会计机构负责人 (会计主管人员)颜金松先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

2008 年年度报告 第2页目录

第一节 公司基本情况

3

第二节 主要财务数据和指标

5

第三节 股本变动及股东情况

6

第四节 董事、监事和高级管理人员情况.9

第五节 公司治理结构

13

第六节 股东大会情况简介.19

第七节 董事会报告.20

第八节 监事会报告.39

第九节 重要事项.41

第十节 财务报告.49 第十一节 备查文件.100

2008 年年度报告 第3页

第一节 公司基本情况

一、公司基本情况

(一)法定中、英文名称及缩写 公司法定中文名称:福建三钢闽光股份有限公司 中文名称缩写:三钢闽光 公司法定英文名称:Sansteel MinGuang CO.,LTD.,Fujian 英文名称缩写:SANGANG MINGUANG

(二)公司法定代表人:卫才清

(三)董事会秘书及证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名柳年邱吉荣 联系地址 福建省三明市梅列区工业中路群工三路 福建省三明市梅列区工业中路群工三路 电话0598-8205158 0598-8205188 传真0598-8205158 0598-8205013 电子信箱 [email protected] [email protected]

(四)注册地址,办公地址及邮政编码,互联网网址,电子信箱 公司注册地址及办公地址:福建省三明市梅列区工业中路群工三路 邮政编码:365000 公司国际互联网

网址:www.sgmg.com.cn 电子信箱:[email protected]

(五)选定的中国证监会指定报纸,指定互联网网址,年度报告备置地点 公司指定信息披露报纸:《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公司半年度报告备置地点:福建三钢闽光股份有限公司证券投资部

(六)股票上市证券交易所,股票简称和股票代码 公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:三钢闽光 股票代码:002110

(七)其他有关资料 公司首次注册登记日期、地点:2001年12月26日,福建省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:3500001002324 税务登记号码:350402733617489 公司聘请的会计师事务所名称:天健光华(北京)会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址:北京市西城区金融街27号投资广场A12层1201-1204室2008 年年度报告 第4页

(八)释义: 在本年度报告中除非另有说明,下列简称具有如下含义: 公司、本公司、三钢闽光 指福建三钢闽光股份有限公司 三钢集团 指福建省三钢(集团)有限责任公司 董事会 指福建三钢闽光股份有限公司董事会 监事会 指福建三钢闽光股份有限公司监事会 股东大会 指福建三钢闽光股份有限公司股东大会 公司法 指《中华人民共和国公司法》 证券法 指《中华人民共和国证券法》 公司章程、章程 指福建三钢闽光股份有限公司公司公司章程 福建监管局 指中国证券监督管理委员会福建监管局 证监会、中国证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 天健光华 指天健光华 (北京)会计师事务所有限公司 保荐人、兴业证券 指兴业证券股份有限公司 高线二厂 指本公司的二级单位高速线材轧钢二厂 钢松公司 指本公司子公司福建三钢钢松有限公司