PDF《Disclosure 信息披露》

一、重要提示

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况;

2、本次股东大会无新提案提交表决.

二、会议召开和出席情况 中航光电科技股份有限公司( 以下简称:公司)

2012 年度股东大会于

2013 年4月2日在公司十一楼会 议室( 一) 召开. 出席会议的股东及股东代表共计

8 人,代表公司有表决权的股份 248,821,829 股,占公司总股 份40,162.5 万股的 61.95%. 本次会议由公司董事会召集,董事长郭泽义主持,列席会议的人员有公司独立董事康锐,监事会主席王 金谷,监事李鹏、曹贺伟、席明强、王艳阳,副总经理、财务总监兼董事会秘书刘阳、见证律师柳思佳,会议的召 开符合《 公司法》 及公司《 章程》 的有关规定.

三、议案审议情况 本次股东大会以现场记名投票的表决方式逐项审议了会议议案,表决结果如下:

1、《

2012 年度董事会工作报告》 表决结果:同意 248,821,829 股,反对

0 股,弃权

0 股,同意股数占出席本次股东大会的股........