PDF《西安华诺环保股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知...》

公告编号:2018-006

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4 证券代码:836057 证券简称:华诺环保 主办券商:东北证券 西安华诺环保股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2018 年3月28 日上午 09:30 结束时间:2018 年3月28 日上午 11:00

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股 东大会议事规则》的相关规定. 公告编号:2018-006

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4 本次股东大会的股权登记日为

2018 年3月23 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人

(七)会议地点:公司会议室

二、会议审议事项

一、审议《关于追认关联方西安泰鼎环境检测有限公司向公司提 供关联反担保的议案》;

二、审议《关于确认

2017 年度与参股公司陕西环诺环保有限责 任公司之关联销售的议案》;

三、审议《关于

2018 年度与参股公司陕西环诺环保有限责任公 司之关联销售的议案》. 上述议案主要内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台披露的《第一届董事会第十七次会议决议公告》、 《关联交易公告

(一)》、《关联交易公告

(二)》.

三、会议登记方法

(一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记:

1、自然人股东持本 人身份证、股东账户卡和持股凭证;

2、由代理人代表个人股东出 席本次会议的, 应出示代理人本人身份证、 委托人身份证 (复印件) 、 公告编号:2018-006

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(二)登记时间:

2018 年3月27 日08:30-17:30

(三)登记地点: 本公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式 联系人:张峰

电话:029-89182223

邮箱:[email protected] 传真:029-89182223 联系地址:西安市高新区锦业路

32 号锦业时代 B1 座16 层

(二)会议费用:股东自理

(三)临时提案

五、备查文件目录 有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证;

3、由 法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、单 位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;

4、法人股东委托非 法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印 章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东 账户卡股东和持股凭证;

办理登记手续,股东可以通过信函、传真 及上门方式登记,公司不接受电话方式登记. 临时提案请于本次会议召开十日前以书面方式提交公司董事 会. 公告编号:2018-006