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600339 2012 年年度报告 新疆独山子天利高新技术股份有限公司

2012 年年度报告

1 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 陈方红 出差 徐天昊 董事 吕健出差 徐天昊 董事 蒋宝琴 出差 徐天昊 独立董事 王新安 出差 朱瑛

三、 华寅五洲会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人付德新、主管会计工作负责人史勇军及会计机构负责人(会计主管人员)李 雪莲声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 经华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司(母公司)2012 年度实现净利 润为-223,106,938.98 元,加上年初未分配利润 379,753,704.22 元,减去本年度实施

2011 年度利润分配方案发放现金红利 26,016,960.96 元,截止

2012 年12 月31 日,公司可供股东 分配利润为 130,629,804.28 元. 根据《公司章程》第8.1.7 条规定未达到现金分红要求,公司拟定

2012 年度利润分配预 案为:2012 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本. 上述分配预案尚需提交股东大会审议.

六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险.

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 新疆独山子天利高新技术股份有限公司

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2 目录

第一节 释义及重大风险提示

3

第二节 公司简介

4

第三节 会计数据和财务指标摘要

6

第四节 董事会报告

7

第五节 重要事项

26

第六节 股份变动及股东情况

29

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

33

第八节 公司治理

41

第九节 内部控制

46

第十节 财务会计报告

48 第十一节 备查文件目录

119 新疆独山子天利高新技术股份有限公司

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3

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 新疆证监局 指 中国证券监督管理委员会新疆监管局 公司、本公司、天利高新 指 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 自治区 指 新疆维吾尔自治区 蓝德精化公司 指 新疆蓝德精细石油化工股份有限公司 上海星科公司 指 上海星科实业有限公司 MTBE 指 甲基叔丁基醚 独山子石化 指 中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司 报告期 指2012 年1月1日至

2012 年12 月31 日

二、 重大风险提示: 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项, 敬请查阅

第四节董事会报告 中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容. 新疆独山子天利高新技术股份有限公司

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