PDF《青岛啤酒股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告》

1 证券代码:600600 证券简称:青岛啤酒 编号:临2007-012 青岛啤酒股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 青岛啤酒股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十三次会议("会议") 于2007 年10 月23 日上午

9 时在青啤大厦

19 楼会议室召开, 本次会议应到董事

11 人, 实到董事

10 人,独立董事付洋因病请假未能出席本次会议,委托独立董事李燕代为行 使表决权,公司监事、董事会秘书列席了会议;

会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定.

本次会议由董事长李桂荣先生召集并主持,会议审议 通过了如下议案:

一、审议批准公司

2007 年第三季度报告(未经审计) .

二、审议通过公司在泰国参股设立年产啤酒

8 万千升(一期

4 万千升)生产基地项 目的可行性议案.该项目一期工程计划投资 29,400 万元人民币,其中,成立项目公司 的注册资本金为 10,000 万元, 公司按 40%的持股比例需投入资本金 4,000 万元. 其余资 金由合资公司贷款解决.泰国建厂项目是实施青啤国际化战略的重要一步,对于提高青 岛啤酒的国际影响力具有重要的意义.

三、审议通过公司所属青岛啤酒麦芽厂

15 万吨扩建项目的可行性议案.该项目规 划新增麦芽产能

10 万吨,计划投资 26,718 万元,由公司投入全部建设资金.青啤麦芽 厂的扩建对于公司啤酒主业防范原料风险、保证质量以及提高啤酒行业上游的掌控能 力,具有重要的战略意义.

四、审议通过青岛啤酒(三水)有限公司( "青啤三水公司" )和深圳青岛啤酒朝日 有限公司( "深青啤" )扩建项目的可行性议案.青啤三水公司扩建项目计划投资人民币 5,924 万元,新增产能 9.5 万千升;

深青啤扩建项目计划投资人民币 6,973 万元,新增产 能7万千升.该扩建项目是公司打造华南核心基地市场的战略需要.

五、审议通过公司深化组织变革的总体方案. 为适应公司竞争环境的变化,充分支撑公司战略,推进组织变革,打造全公司整体 一致性、协同性的价值链平台,公司将现有组织架构调整为战略投资中心、制造中心和 营销中心.本次组织变革的重心是实现由小价值链到大价值链的整体转型,打造"结构 一体化、资源集约化、分工专业化、执行一致性"的组织体系.同时,使公司的薪酬激 励机制更有利于驱动战略目标的实现,并实现公司价值的最大化.

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六、为落实公司组织机构变革方案,经公司总裁提名,董事会公司治理与薪酬委员 会审查,审议通过聘任公司高级管理人员的议案如下:

1、聘任严旭女士为营销总裁;

2、聘任樊伟先生为生产运营总裁,原总酿酒师职务相应予以解聘;

3、聘任董建军先生为公司总酿酒师;

4、聘任于嘉平先生为生产运营副总裁;

5、聘任陆文金先生为营销副总裁;

6、聘任杨华江先生为营销副总裁. 上述高级管理人员之任期自董事会聘任之日起至本届董事会到期日止. 公司独立董事也对以上聘任事项发表了同意的独立意见.

七、审议批准对公司合计 470,835.68 元人民币的资产损失进行核销. 青岛啤酒股份有限公司 董事会

2007 年10 月23 日附:公司董事会新聘任高级管理人员之简历 (严旭女士、樊伟先生的简历见公司