PDF《无锡国联环保科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

公告编号:2019-011 证券代码:834227 证券简称:国联环科 主办券商:西南证券 无锡国联环保科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年5月16 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:李雄伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议由公司董事会召集并于

2019 年4月24 日在全国中小企业股份转让系 统以公告方式将本次会议通知及相关会议材料交予各位股东, 公司董事长李雄伟先生于 2019年 5月16日主持本次会议.出席会议的股东持有的股份合计为 49,999,000 股,占股份公司股 本总额的比例为 99.998%, 本次会议的召开符合 《公司法》 、 《公司 章程》 等有关法律法规的规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持有表决 权的股份总数 49,999,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.998%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司董事会

2018 年度工作报告》议案 1.议案内容: 公告编号:2019-011 公司董事会

2018 年度工作报告 2.议案表决结果: 同意股数 499,990,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(二)审议通过《公司监事会

2018 年度工作报告》议案 1.议案内容: 公司监事会

2018 年度工作报告 2.议案表决结果: 同意股数 499,990,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(三)审议通过《公司

2018 年年报及摘要》议案 1.议案内容: 详见公司于

2019 年4月24 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (http:// www.neeq.com.cn)披露的《无锡国联环保科技股份有限公司

2018 年年度 报告》和《无锡国联环保科技股份有限公司

2018 年年度报告摘要》. 2.议案表决结果: 同意股数 49,999,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 公告编号:2019-011 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(四)审议通过《公司

2018 年度利润分配》议案 1.议案内容: 详见公司于

2019 年4月24 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (http:// www.neeq.com.cn)披露的《无锡国联环保科技股份有限公司第二届董事会 第二次会议决议公告》. 2.议案表决结果: 同意股数 49,999,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(五)审议通过《聘任天衡会计师事务所为公司

2019 年度审计机构》议案 1.议案内容: 详见公司于

2019 年4月24 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (http:// www.neeq.com.cn)披露的《无锡国联环保科技股份有限公司第二届董事会 第二次会议决议公告》. 2.议案表决结果: 同意股数 49,999,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(六)审议通过《公司会计政策变更》议案 1.议案内容: 公告编号:2019-011 详见公司于

2019 年4月24 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (http:// www.neeq.com.cn)披露的《无锡国联环保科技股份有限公司会计政策变更 公告》. 2.议案表决结果: 同意股数 49,999,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(七)审议通过《南京江宁水务集团

2018 年日常性关联交易超额部分进行追认》议案 1.议案内容: 详见公司于

2019 年4月24 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (http:// www.neeq.com.cn)披露的《无锡国联环保科技股份有限公司关于追认超出 预计金额的日常性关联交易公告》. 2.议案表决结果: 同意股数 49,999,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联股东,无需回避表决.

(八)审议通过《对惠联垃圾热电公司日常性关联交易超额部分进行追认》议案 1.议案内容: 详见公司于

2019 年4月24 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (http:// www.neeq.com.cn)披露的《无锡国联环保科技股份有限公司关于追认超出 预计金额的日常性关联交易公告》. 2.议案表决结果: 同意股数 17,499,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 公告编号:2019-011

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 根据《公司章程》第七十七条的规定: 股东大会审议有关关联交易事项时,关联 股东不应当参与投票表决, 其所代表的有表决权的股份数不记入有效表决总数;

股东大 会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况.关联股东回避后,由其他股东根据 其所持表决权进行表决,并依据本章程之规定通过相应的决议. 本议案涉及关联交易,无锡华光锅炉股份有限公司为关联股东, 回避表决,持股 数32,500,000 股.本议案由无锡中佳百威科技股份 有限公司进行表决,中佳百威持 股数 17,499,000 股.

(九)审议通过《惠联热电公司日常性关联交易超额部分进行追认》议案 1.议案内容: 详见公司于

2019 年4月24 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (http:// www.neeq.com.cn)披露的《无锡国联环保科技股份有限公司关于追认超出 预计金额的日常性关联交易公告》. 2.议案表决结果: 同意股数 17,499,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表........