PDF《宁波韵升股份有限公司 关于 2018 年度日常关联交易的执行情况》

证券代码:600366 证券简称:宁波韵升 编号:2019―014 宁波韵升股份有限公司 关于

2018 年度日常关联交易的执行情况 并追认超额部分及

2019 年度预计日常关联交易的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将公司

2018 年度日常 关联交易的执行情况并追认超额部分及

2019 年度预计日常关联交易报告如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 公司于

2019 年4月24 日 召开第九届董事会第七次会议,审议通过了《关于

2018 年度日常关联交易的执行情况并追认超额部分及

2019 年度预计日常关联交易 的议案》 ,关联董事竺晓东先生、朱建康先生、毛应才先生和徐文正先生在审议此项 关联交易时回避表决. 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,该议案无需提交股东大会 审议. 公司独立董事 《关于2018年度日常关联交易的执行情况并追认超额部分及2019 年度预计日常关联交易的议案》的事前认可意见: (1)公司已将上述事项事先与我们进行了沟通,我们听取了有关人员的汇报并审 阅了相关材料;

(2)我们同意将上述事项提交公司第九届董事会第七次会议审议. 公司独立董事 《关于2018年度日常关联交易的执行情况并追认超额部分及2019 年度预计日常关联交易的议案》的独立意见: (1)公司董事会在召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序上符合有关法 律、法规及《公司章程》的规定.本次董事会会议上,关联方董事回避了表决,其 余董事经审议通过了该项关联交易;

(2)该关联交易行为符合国家的相关规定,向关联方销售货物、采购的水、电以 及关联方给公司提供物业服务和收取房租费时在定价方面与非关联方一致,没有损 害上市公司及中小股东的利益.

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况 单位:万元 关联交易类 别 关联交易方

2018 年预计发 生的金额

2018 年实际发 生的金额 预计与实际发生金额 差异较大的原因 购买设备 宁波韵升智能技术有限公司

100 44.62 江苏太湖锅炉股份有限公司 92.4 新增业务 宁波德昌精密纺织机械有限公司 6.46 宁波韵升智能软件有限公司 1.72 购买商品 宁波韵升音乐礼品有限公司 6.79 宁波韵声机芯制造有限公司 2.41 宁波韵升电子元器件技术有限公司 2.08 接受劳务 韵升控股集团有限公司

1400 1399.54 宁波韵合磁业有限公司

1500 190.57 实际业务滞后 宁波韵豪金属材料有限公司

1500 1942.12 产量增加 宁波韵祥磁业有限公司

1500 1503.57 宁波韵泰磁业有限公司

1500 1889.71 产量增加 宁波韵升智能技术有限公司 0.34 销售商品 宁波韵升电子元器件技术有限公司

550 544.14 宁波健信核磁技术有限公司

2500 3092.45 销售量增加 宁波韵豪金属材料有限公司

0 35.44 宁波韵声机芯制造有限公司 0.47 宁波韵升汽车电机系统有限公司 9.47 日兴(宁波)电机有限公司 2.87 宁波韵升智能技术有限公司 2.98 宁波日耕贸易有限公司 21.01 宁波韵升健康科技有限公司 1.39 宁波韵祥磁业有限公司 1.33 宁波德昌精密纺织机械有限公司 0.47 宁波韵升音乐礼品有限公司 0.03 宁波韵合磁业有限公司 11.54 出售设备 宁波韵升电子元器件技术有限公司

35 81.01 宁波韵升智能技术有限公司 1.75 宁波韵升汽车电机系统有限公司 1.05 日兴(宁波)电机有限公司 0.13 提供劳务 宁波韵声机芯制造有限公司

100 136.11 宁波韵升汽车电机系统有限公司

80 79.77 宁波韵升电子元器件技术有限公司 36.5 日兴(宁波)电机有限公司

10 15.12 宁波韵升智能技术有限公司

10 9.6 宁波日耕贸易有限公司

10 8.14 宁波韵升音乐礼品有限公司 1.86 宁波德昌精密纺织机械有限公司 1.08 宁波韵升智能软件有限公司 0.19 宁波韵升健康科技有限公司 0.04 租赁业务 宁波日耕贸易有限公司

110 107.66 日兴(宁波)电机有限公司

35 37.88 宁波韵升智能技术有限公司

42 46.81 宁波韵升音乐礼品有限公司

28 38.15 宁波市鄞州区韵升小额贷款有限公司

27 25.72 宁波韵升汽车电机系统有限公司

230 225.36 宁波韵升智能软件有限公司

38 37.27 宁波韵升电子元器件技术有限公司 139.55 房租出租 宁波韵升健康科技有限公司 4.62 韵升控股集团有限公司 1.03 宁波德昌精密纺织机械有限公司 0.09 宁波韵升光通信技术有限公司 0.02 宁波韵豪金属材料有限公司 5.6 宁波韵声机芯制造有限公司

262 250.69 合计11567 12098.72

(三)本次日常关联交易预计金额和类别 单位: 万元关联交 易类别 关联交易方

2019 年预 计发生的 金额 占同类 业务比 例(%) 本年年初至 披露日与关 联人累计已 发生的交易 金额

2018 年实 际发生金额 占同类业 务比例 (%) 本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因 购买设 备 宁波韵升智能技术 有限公司

50 0.56% 44.62 0.64% 宁波韵升智能软件 有限公司

20 0.22% 1.72 0.02% 购买商 品 宁波韵升音乐礼品 有限公司

10 2.12 6.79 接受劳 务 韵升控股集团有限 公司 1399.54 100.00% 业务调整 宁波韵升物业管理

1400 100.00% 11.54

0 业务调整 服务有限公司 宁波韵合磁业有限 公司

2000 10.00% 280.47 190.57 0.98% 宁波韵豪金属材料 有限公司

2200 11.00% 189.26 1942.12 10.01% 宁波韵祥磁业有限 公司

1900 9.50% 301.95 1503.57 7.75% 宁波韵泰磁业有限 公司

2500 12.50% 368.59 1889.71 9.74% 销售商 品 宁波韵升电子元器 件技术有限公司 544.14 0.32% 宁波健信核磁技术 有限公司

3000 1.76% 506.34 3092.45 1.82% 宁波韵豪金属材 料有限公司

40 2.86% 2.22 35.44 2.62% 宁波韵合磁业有限 公司

40 2.86% 3.33 11.54 0.85% 提供劳 务 宁波韵声机芯制造 有限公司

140 7.78% 21.6 136.11 7.60% 宁波韵升汽车电机 系统有限公司

80 4.44% 10.43 79.77 4.46% 宁波韵升电子元器 件技术有限公司

40 2.22% 6.7 36.5 2.04% 日兴(宁波)电机 有限公司

16 0.89% 3.1 15.12 0.84% 宁波韵升智能技术 有限公司

10 0.56% 1.41 9.6 0.54% 宁波日耕贸易有限 公司

10 0.56% 1.67 8.14 0.45% 租赁业 务 宁波日耕贸易有限 公司 113.04 2.69% 28.26 107.66 2.63% 日兴(宁波)电机 有限公司 36.1 0.86% 8.96 37.88 0.93% 宁波韵升智能技术 有限公司 46.67 1.11% 11.67 46.81 1.15% 宁波韵升音乐礼品 有限公司 40.37 0.96% 10.09 38.15 0.93% 宁波市鄞州区韵升 小额贷款有限公司 27.01 0.64% 81.03 25.72 0.63% 宁波韵升汽车电机 系统有限公司 217.06 5.17% 54.26 225.36 5.51% 宁波韵升智能软件 43.99 1.05%

11 37.27 0.91% 有限公司 宁波韵升电子元器 件技术有限公司

100 2.38% 38.82 139.55 3.41% 宁波韵升健康科技 有限公司

5 0.12% 4.62 0.11% 宁波韵声机芯制造 有限公司 254.16 6.05% 63.54 250.69 6.13% 合计14339.4 2018.36 11861.16

二、关联方介绍

(一)基本情况

1、韵升控股集团有限公司,成立于

1991 年8月,法定代表人竺韵德,统一社 会信用代码为 91330200704857686H, 注册地址为宁波市鄞州区民安路

348 号, 注 册资金

42000 万元人民币,其中宁波诚源投资有限公司持股比例为 99.71%,经营 范围为项目投资;

物业服务;

自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定公司经 营或禁止进出口的货物和技术除外.2018 年末公司总资产为 263,194.39 万元、净 资产为 90,271.35 万元、营业收入为 1,523.42 万元、净利润为 7,227.98 万元.

2、宁波韵升光通信技术有限公司,成立于

2001 年9月,法定代表人张懋如, 统一社会信用代码为 91330206730177043K, 注册地址为北仑区安居北路

20 号B

1、 B2 厂房, 注册资金

5000 万元人民币, 其中韵升控股集团有限公司持股比例为 44%, 宁波才捷投资管理合伙企业(有限合伙)持股比例为 28%,宁波韵声精机有限公司 持股比例为 18%,中国科学院上海硅酸盐研究所持股比例为 10%,经营范围为各类 光纤、光缆连接器、适配器、插芯、陶瓷结构件的生产和研发.2018 年末公司总资 产为 3528.73 ........