PDF《无锡华光锅炉股份有限公司 第四届董事会第一》

股票简称:华光股份 股票代码:600475 编号:临2010-009 无锡华光锅炉股份有限公司 无锡华光锅炉股份有限公司 无锡华光锅炉股份有限公司 无锡华光锅炉股份有限公司 第第第第四 四四四届董事会第 届董事会第 届董事会第 届董事会第一 一一一次会议决议公告 次会议决议公告 次会议决议公告 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

无锡华光锅炉股份有限公司第四届董事会第一次会议于

2010 年5月14 日上午 在公司会议室以现场方式召开.董事王福军先生主持会议.会议应到董事

7 人,实 到董事

7 人.公司监事和高级管理人员列席了本次会议.本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份有限公司章程》的有关规定,会议合 法、有效. 出席本次会议的董事讨论并全票通过了如下决议:

一、选举王福军先生为公司第四届董事会董事长

二、选举蒋志坚先生为公司第四届董事会副董事长

三、关于选举第四届董事会战略委员会成员的议案 经参会董事同意,公司第四届董事会战略委员会成员为:王福军、蒋志坚、贺 旭亮、钱志新、何木云,其中王福军为主任委员.

四、关于选举第四届董事会审计委员会成员的议案 经参会董事同意,公司第四届董事会审计委员会成员为:王福军、何木云、张燕,其中张燕为主任委员.

五、选举第四届董事会薪酬与考核委员会成员的议案 经参会董事同意,公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员为:王福军、钱志 新、何木云,其中钱志新为主任委员.

六、审议通过了《聘任公司总经理的议案》 . 聘任贺旭亮担任公司总经理职务,任期三年.

七、审议通过了《聘任公司副总经理的议案》 同意总经理贺旭亮提名,聘任沈解忠、蒋良红、苏小平为无锡华光锅炉股份有 限公司副总经理,任期三年. 附蒋良红简历 蒋良红,1966 年生,中共党员,大学本科,高级工程师.历任无锡锅炉厂膜式壁车间 主任助理、总师办副主任、设计处处长、公司管理办公室主任、厂长助理,无锡华 光锅炉股份有限公司总经理助理、公司管理办公室主任、党委副书记、纪委书记, 无锡小天鹅股份有限公司党委副书记,纪委书记.现任无锡华光锅炉股份有限公司 党委副书记,纪委书记、工会主席.

八、审议通过了《聘任公司总经理助理的议案》 同意总经理贺旭亮提名,聘任邓迎强为无锡华光锅炉股份有限公司总经理助理, 任期三年. 附邓迎强简历 邓迎强,1964 年生,中共党员,大学本科,高级工程师.历任无锡锅炉厂汽包 车间副主任,锅炉车间副主任,无锡华光锅炉股份有限公司金结构车间领导小组副 组长,结构车间主任,质检处处长,工艺处处长.现任无锡华光锅炉股份有限公司 容器车间主任.

九、审议通过了《聘任公司财务机构负责人的议案》 同意总经理贺旭亮提名,聘任周文院为无锡华光锅炉股份有限公司财务机构负 责人,任期三年.

十、审议通过了《聘任公司第四届董事会秘书的议案》 同意董事长王福军提名,聘任张海贤为无锡华光锅炉股份有限公司第四届董事 会秘书,任期三年. 公司独立董事对上述议案中聘任高管发表了独立意见:认为上述高管人选任职 资格符合《公司章程》的任命条件,提案提名、审查、审议、聘任程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定,聘任高级管理人员的表决程序合法有效,同意董事会 形成的上述决议. 特此公告. 无锡华光锅炉股份有限公司 董事会

2010 年5月15 日