PDF《北京波尔通达电子技术股份有限公司 2018 年年度股东大会决...》

公告编号:2019-011 证券代码:838983 证券简称:波尔电子 主办券商:英大证券 北京波尔通达电子技术股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年4月19 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长乔建忠先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《北京波尔 通达电子技术股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》 )的规定,出席本次股东大会 的人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共6人, 持有表决权的股份总数 3,280,000 股, 占公司有表决权股份总数的 100%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于

2018 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容:

2018 年董事会基本完成了本年度工作目标,现将根据公司经营和管理主要工作而 拟定的《北京波尔通达电子技术股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》提请各位股 公告编号:2019-011 东予以审议. 2.议案表决结果: 同意股数 3,280,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 该事项不涉及回避表决情况.

(二)审议通过《关于

2018 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容: 根据对公司经营和管理情况的监察,监事会编制了《公司

2018 年度监事会工作报 告》 ,提请各位股东予以审议. 2.议案表决结果: 同意股数 3,280,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 该事项不涉及回避表决情况.

(三)审议通过《关于公司

2018 年年度报告及报告摘要的议案》 1.议案内容: 现将编制的《北京波尔通达电子技术股份有限公司

2018 年年度报告及报告摘要》 提请各位股东予以审议. 2.议案表决结果: 同意股数 3,280,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 该事项不涉及回避表决情况.

(四)审议通过《关于

2018 年度财务决算和

2019 年度财务预算报告的议案》议案 1.议案内容: 公告编号:2019-011 现将根据公司经营情况而拟定的《北京波尔通达电子技术股份有限公司

2018 财务 决算和

2019 年度财务预算报告》提请各位股东予以审议. 2.议案表决结果: 同意股数 3,280,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 该事项不涉及回避表决情况.