PDF《青岛丰光精密机械股份有限公司》

公告编号:2015-028

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4 证券代码:430510 证券简称:丰光精密 主办券商:日信证券 青岛丰光精密机械股份有限公司 关于

2016 年度日常性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是预计

2016 年度日常性关联交易. 根据公司业务发展及生产经营情况, 预计

2016 年度日常性关联 交易情况如下:

1、向光洋技研株式会社销售精密导轨滑块,销售金额最高不超 过3700 万元人民币.

2、向光洋技研株式会社采购原材料,采购金额最高不超过

35 万 元人民币.

3、与光洋技研株式会社发生技术指导费,技术指导费最高金额 不超过

22 万元人民币.

(二)关联方关系概述 光洋技研株式会社持有公司 15%的股份,是公司的股东之一, 非公司控股股东.

(三)表决和审议情况 公告编号:2015-028

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4 上述关联交易已经提交公司

2015 年12 月31 日召开的第一届董 事会第十四次会议表决,表决情况为:同意票

5 票,反对票

0 票,弃 权票

0 票,同意票占出席董事的 100%,表决通过《关于与光洋技研 株式会社

2016 年度日常性关联交易预计情况的议案》,本决议尚需 提交公司股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 光洋技研株式会 社 日本岐阜县各务原市各 务船山町一丁目

124 番地境外法人 伊藤嘉昭

(二)关联关系 光洋技研株式会社系公司参股股东.

三、交易协议的主要内容

(一)关联交易双方拟签署的《产品购销框架协议》,对关联交易涉及 的产品及原材料价格、质量、结算方式、供应产品及原材料的期限、 预计发生额、违约责任等事项予以原则性约定.本协议生效不存在任 何附加条件.

(二)关联交易双方拟签署的《技术指导协议书》,对关联交易双方的 权利、义务、责任、预计发生额等事项予以明确约定.本协议生效不 存在任何附加条件.

四、定价依据及公允性 公告编号:2015-028

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(一)定价政策和定价依据 关联交易双方在考虑产品数量、规格、交货期、交货频率、价 格支付方式、质量、材料费、劳务费、库存保有费的各种费用和市 场动向等的基础上,价格由甲乙双方协商决定.

(二)定价公允性 本次关联交易价格公允,不出现损害公司、非关联股东合法权 益的情况.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

1、光洋技研株式会社系公司的主要客户之一,向其销售精密 导轨滑块、购买原材料是公司业务发展及生产经营的正常所需,对 公司持续稳定的经营,促进公司的发展是合理的、必要的.

2、公司因生产需要,曾从光洋技研株式会社采购机械设备, 公司的设备使用人员对相关设备的操作方法、维护以及所生产的产 品的加工技术都需要指导,而光洋技研株式会社对上述设备的操作 方法、维护以及所生产的产品的加工技术都非常熟悉,能够起到很 好的技术指导作用,因此与光洋技研株式会社发生的技术指导费是 公司生产经营的正常所需,对促进公司的发展是合理的、必要的.