PDF《青岛丰光精密机械股份有限公司》

公告编号:2015-002

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3 证券代码:430510 证券简称:丰光精密 主办券商:日信证券 有限责任公司 青岛丰光精密机械股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2015 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2015 年2月1日下午 13:00 结束时间:2015 年2月1日下午 15:00

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 本次股东大会的召集、 召开程序符合 《公司法》和《公司章程》 的规定,本次会议合法有效. 公告编号:2015-002

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3 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2015 年1月29 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 3.本次临时股东大会公司律师不在参加会议范围内

(七)会议地点:公司二楼会议室(即青岛胶州市胶州湾工业园太湖路

2 号)

二、会议审议事项 审议《关于与光洋技研株式会社

2015 年度日常性关联交易预计 情况的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式 (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

(2)由代理人 代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

(4)法 人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照 公告编号:2015-002

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(二)登记时间:

2015 年1月26 日至

1 月30 日(9:00 到17:00)

(三)登记地点: 公司二楼会议室(即青岛胶州市胶州湾工业园太湖路

2 号)

四、其他

(一)会议联系方式 联系地址:公司董事会办公室 联系

电话:0532-87273528 传真:0532-87273528 邮政编码:266300 联系人:吕冬梅

(二)会议费用:本次会议交通费、住宿费自理.

(三)临时提案

五、备查文件目录 《青岛丰光精密机械股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》 青岛丰光精密机械股份有限公司 董事会

2015 年1月16 日 复印件、股东账户卡. 临时提案请会议召开十天前提交.