PDF《东莞市冬驭新材料股份有限公司 董事长任免公告》

公告编号:2019-012 证券代码:872787 证券简称:冬驭新材 主办券商:东莞证券 东莞市冬驭新材料股份有限公司 董事长任免公告

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十 一次会议于

2019 年5月23 日审议并通过: 免去贾永红的董事长职务,选举杨红梅为公司董事长,任职期限 自2019 年5月23 日第一届董事会第十一次会议通过之日至本届董事 会届满之日止.

本次临时董事会由公司股东深圳市青谷投资有限公司提议召开, 由于公司董事长贾永红未能在法定期限内召集和主持董事会, 经公司 半数以上董事共同推举董事杨红梅召集并主持董事会. 本次会议召开

2 日前,于2019 年5月21 日以邮件、信息方式通 知全体董事,实际到会董事

4 人.会议由杨红梅主持. 本次任免不需提交股东大会审议. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-012 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 被免职董事长贾永红持有公司股份 2,924,000 股, 占公司股本的 14.62%.不是失信联合惩戒对象. 新任董事长杨红梅持有公司股份 2,250,000 股,占公司股本的 11.25%.不是失信联合惩戒对象.

(三)任命/免职原因 贾永红先生在任职期间,未能勤勉尽责,现董事会决定罢免贾永 红先生东莞市冬驭新材料股份有限公司董事会董事长职务. 公司召开 临时董事会,选举杨红梅女士为新任董事长,

(四)新任董监高人员履历 杨红梅简历:1971 年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本 科学历.1992 年07 月至

1992 年09 月,就职于四川仁寿北斗小学, 担任语文老师;

1992 年09 月至

1994 年04 月,就职于四川仁寿棉纺 厂, 担任工人;

1994 年05 月至

1996 年06 月, 就职于四次仁寿粮站, 担任出纳;

1996 年07 月至

1999 年09 月,就职于成都华惠通讯设备 有限公司,担任经理;

1999 年10 月至

2013 年12 月,就职于深圳真 功夫电子科技有限公司,担任总经理;

2014 年1月至

2015 年1月就 职于有限公司,担任总经理;

2015 年01 月至

2016 年01 月,就职于 有限公司担任执行董事.2016 年01 月至

2017 年03 月就职于有限公 司,担任总经理;

2017 年04 月至今,就职于股份公司担任董事、总 经理. 公告编号:2019-012

二、任免对公司产生的影响: 任免对公司生产、经营的影响: 此次任免对公司的生产、经营没有任何影响.

三、备查文件

(一) 与会董事签订的董事会决议.

(二) 会议需要的其他文件. 东莞市冬驭新材料股份有限公司 董事会

2019 年5月27 日