PDF《上海悠络客电子科技股份有限公司》

公告编号:2018-041 证券代码:837110 证券简称:悠络客 主办券商:海通证券 上海悠络客电子科技股份有限公司 关于召开

2018 年第四次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第四次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年12 月23 日10:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-041 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年12 月18 日,股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利) ,股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 上海市徐汇区虹梅路

1801 号凯科国际大厦

11 楼

二、会议审议事项

(一) 审议 《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止 挂牌》议案 为配合公司业务发展和长期战略发展规划需要,经慎重考虑,公 司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌. 具体终止 挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准.

(二) 审议 《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在 全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案 为确保终止挂牌相关工作的顺利进行,公司提请股东大会授权董 事会全权办理终止挂牌的一切事宜,授权事项包括但不限于: (1)授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌有关议案内 容向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件;

公告编号:2018-041 (2)批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件;

(3)办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌 相关的其他一切事宜. 授权的有效期限:自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂 牌相关事宜办理完毕之日止.

(三)审议《公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司2018 年度审计机构》议案 自公司与天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称 "天职会计师")签订服务协议、聘请其为公司财务审计机构以来, 天职会计师严格遵循相关法律法规的要求,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,圆满 完成了公司的审计工作. 公司拟继续聘请天职会计师为公司财务审计 机构.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证 明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记.

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记.