PDF《福建高奇电子科技股份有限公司高级管理人员任命公告》

公告编号:2019-025 证券代码:831586 证券简称:高奇电子 主办券商:华福证券 福建高奇电子科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十二次会议于

2019 年5月28 日审议并通过: 任命卢飞为公司总经理, 任职期限与本届董事会任期一致,自第二届董事会第十二 次会议决议之日起生效. 任命卢飞为公司董事会秘书, 任职期限与本届董事会任期一致,自第二届董事会第 十二次会议决议之日起生效. 本次会议召开

6 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由朱至诚先生主持. 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:√是否

(二)被任免董监高人员情况 被任命总经理卢飞持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0%. 不是失信联合惩戒对象. 被任命董事会秘书卢飞持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒 对象.

(三)任命/免职原因 因公司原总经理、董事会秘书因个人原因辞职.为保证公司持续稳定发展,进一步 充实公司业务及经营管理团队, 公司董事会任命卢飞先生为公司新任总经理兼董事会秘 书,卢飞先生为公司高级管理人员.卢飞先生担任公司总经理期间为公司法定代表人. 公告编号:2019-025

(四)新任董监高人员履历 卢飞, 男,

1985 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权,

1985 年毕业于四川大学 档 案学/法学,大学本科学历.2011 年09 月至

2012 年03 月,于福建升腾资讯有限公司 担任销售经理;

2012 年03 月至

2014 年09 月,于攀枝花公路建设有限公司任总经理助 理、董事长助理;

2015 年06 月至今,于福建和时代餐饮有限公司任执行董事、总经理. 现任公司总经理、董事会秘书.

二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 本次任免不会对公司生产、 经营产生不利影响.任命卢飞先生为公司总经理兼董事 会秘书、对保证公司稳定、推动业务发展起到积极的作用.

三、备查文件

1、 《福建高奇电子科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》 . 福建高奇电子科技股份有限公司 董事会

2019 年5月28 日