PDF《江苏金色工业炉股份有限公司 关于补充追认偶发性关联交易的...》

公告编号:2017-025

1 证券代码:838669 证券简称:江苏金色 主办券商:东吴证券 江苏金色工业炉股份有限公司 关于补充追认偶发性关联交易的公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易 为满足公司生产经营中的流动资金,公司于

2016 年10 月14 日 向邮政储蓄银行大丰市支行贷款 2,000,000.

00 元,公司董事朱斌、董 事会秘书周朝霞提供连带责任担保;

大丰市金色热处理有限公司以其 资产(国有土地使用权:大土国用(2010)第4038 号;

工业用房: 大丰房权证大中字第

201105406 号)进行抵押提供担保.

(二)关联方关系概述

1、朱斌先生是公司的控股股东、实际控制人及董事长.

2、周朝霞女士是公司的董事会秘书.

3、朱斌先生与周朝霞女士系夫妻关系. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任. 公告编号:2017-025

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4、公司实际控制人朱斌为大丰市金色热处理有限公司的控股股 东. 上述交易构成了公司的偶发性关联交易.

(三)表决和审议情况

2017 年8月16 日,公司召开第一届董事会第十次会议,审议并 通过了《关于补充追认偶发性关联交易的议案》 . 表决结果为:同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票;

关联董事朱斌回 避表决,本议案通过. 此议案尚需提交

2017 年第三次临时股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 大丰市金色热处理有限 公司 盐城市大丰区大 中镇人民南路大 中工业区、富康路 东侧

1 幢,2 幢 有限公司 朱斌 朱斌 盐城市大丰区大 中镇工业园区永 创路

9 号--周朝霞 盐城市大丰区大 中镇工业园区永 创路

9 号--

(二)关联关系

1、朱斌先生是公司的控股股东、实际控制人及董事长.

2、周朝霞女士是公司的董事会秘书. 公告编号:2017-025

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3、朱斌先生与周朝霞女士系夫妻关系.

4、公司实际控制人朱斌为大丰市金色热处理有限公司的控股股 东.

三、交易协议的主要内容 公司于

2016 年10 月14 日向邮政储蓄银行大丰市支行贷款 2,000,000.00 元,公司董事朱斌、董事会秘书周朝霞提供连带责任担 保;

大丰市金色热处理有限公司以其资产(国有土地使用权:大土国 用(2010)第4038 号;

工业用房:大丰房权证大中字第

201105406 号)进行抵押提供担保.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 本次关联交易不涉及资金交易,关联方为公司担保不收取费用, 公司为受益方,不存在损害公司和其他股东利益的情形.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述关联交易属于公司偶发性关联交易, 是本公司经营活动的正 常所需.

(二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易不会对公司造成负面影响.

六、备查文件目录 《江苏金色工业炉股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》 公告编号:2017-025

4 江苏金色工业炉股份有限公司 董事会

2017 年8月17 日