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铜陵精达特种电磁线股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会会议资料 会议时间:2018 年12 月17 日600577 精达股份

2018 年第四次临时股东大会会议资料 -

1 - 会议议程

一、会议主持人:董事长.

二、会议时间:2018 年12 月17 日上午 9:45 时开始.

三、会议地点:铜陵市经济技术开发区黄山大道北段公司三楼会议室.

四、参加会议人员:

1、在股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年12 月10 日,于股权登记日下午交易 结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有 权出席本次临时股东大会和参加表决;

并可以以书面形式授权他人代为出席和参 加表决(被授权人不必为本公司股东).

2、公司的董事、监事和高级管理人员.

3、公司聘请的律师.

五、会议审议议案:

1、关于向控股子公司提供担保的议案

2、关于增补董事的议案

六、会议议程:

1、董事长宣布会议开始,介绍参会股东和股东代表及列席人员情况;

2、推举计票人、监票人;

3、报告表决议案,股东发言;

4、投票表决;

5、计票人统计现场选票;

6、监票人宣布综合表决结果;

7、董事长宣读股东大会决议;

8、律师宣读本次股东大会法律意见书;

9、董事长宣布会议结束.

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2 - 议案

1 关于向控股子公司提供担保的议案 各位股东及股东代表:

一、担保情况概述 为满足公司下属子公司的业务发展需要, 董事会同意公司本次为下属控股子 公司在原担保额度不超过 26.2 亿元的基础上增加不超过 1.3 亿元人民币的担保 额度. 此项担保为控股子公司向银行申请综合授信业务担保,担保方式为公司提 供连带责任担保, 担保的期限依据下属控股子公司与有关银行最终签署的贷款合 同确定.

二、被担保人基本情况

(一)铜陵精迅特种漆包线有限责任公司

1、成立日期:2003 年4月4日

2、住所:铜陵市经济技术开发区

3、法定代表人:陈彬

4、注册资本:23,501 万元人民币

5、经营范围:漆包圆铜线、漆包圆铝线及其它电磁线,异形线,裸电线, 电线电缆的制造和销售, 经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需要的机械 设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及 技术除外) .

6、关联关系:公司全资子公司

7、主要财务指标:截止

2017 年12 月31 日,资产总额 82,776.27 万元,净 资产 48,567.43 万元,2017 年度实现营业收入 105,441.33 万元,净利润为 10,813.63 万元(以上数据已经审计) . 截止

2018 年9月30 日, 资产总额 79,991.69 万元, 净资产 48,153.63 万元,

2018 年1-9 月实现营业收入 84,979.80 万元,净利润为 7,372.01 万元(以上数 据未经审计) .

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(二)铜陵精达里亚特种漆包线有限公司

1、成立日期:2008 年4月10 日

2、住所:铜陵市经济技术开发区

3、法定代表人:陈彬

4、注册资本:2,695.25 万元美元

5、经营范围:漆包电磁线、裸铜线、电线电缆的生产和销售及售后服务.

6、关联关系:公司控股子公司

7、主要财务指标:截止