PDF《第一届董事会第十八次会议决议公告》

1 证券代码:002581 证券简称:万昌科技 公告编号:2012-021 淄博万昌科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整, 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

淄博万昌科技股份有限公司(以下简称 公司 )第一届董事会第十八次会 议通知于

2012 年10 月5日以专人送达、电子邮件和电话方式向全体董事发出, 会议于

2012 年10 月16 日在公司三楼会议室举行.本次会议由董事长于秀媛女 士主持,应到董事

9 人,实到董事

8 人,董事闫丽女士因公务无法亲自出席,委 托董事长于秀媛女士代为行使表决权,公司监事、高级管理人员列席本次会议, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.与会董事审议并以书面投票表决方 式作出如下决议:

1、审议通过了《公司

2012 年第三季度报告全文及正文》 ;

表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 《公司

2012 年第三季度报告全文》 刊登于

2012 年10 月18 日的巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 《公司

2012 年第三季度报告正文》刊登于同日的 巨潮资讯网、 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 .

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 ;

公司第一届董事会将于2012年11月任期届满.根据《公司法》、中国证监会 《上市公司治理准则》 、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 和 《公 司章程》、《公司独立董事工作细则》的规定,经公司董事会提名委员会研究, 本届董事会提名于秀媛女士、王明贤先生、高宝林先生、李雨先生、闫丽女士、 张学民先生为公司第二届董事会董事候选人,尹仪民先生、侯本领先生、王蕊女 士为独立董事候选人(简历附后).第二届董事会董事候选人中兼任公司高级管 理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一.

2 独立董事对公司本次董事会换届选举发表独立意见如下: (1)本次非独立董事候选人、独立董事候选人的提名符合《公司法》、中 国证监会有关规范性文件、 《公司章程》 等相关规定的要求, 提名程序合法有效. (2)公司非独立董事候选人的任职资格合法,均不存在《公司法》第147 条中不得担任公司董事的情形, 也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在 禁入期的情形. (3)公司独立董事候选人均不存在《公司法》第147条中不得担任公司董事 的情形, 也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,符合中 国证监会 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职 资格及独立性的相关要求, 我们认为其任职资格符合担任上市公司独立董事的条 件,符合《公司法》、《公司章程》的规定. (4)同意上述9名董事候选人(其中3名独立董事候选人)的提名,并提交 公司2012年第二次临时股东大会审议. 表决结果: 本次董事会对上述候选人按名单进行了逐个审议,每位候选人均 获得同意9票,反对0票,弃权0票. 本议案尚须提交公司股东大会审议, 并将采取累积投票制的方式对每位董事 候选人逐项表决,其中独立董事与非独立董事选举分开进行.3位独立董事候选 人的任职资格和独立性尚需提交深圳证券交易所审核无异议后, 方可提交股东大 会进行审议. 公司《独立董事提名人声明及候选人声明》详见2012年10月18日的巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)、 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 .