PDF《信息披露 Disclosure B91》

1、公司及附属公司与招商局集团有限公司及其联系人开展关连交易有利于公司的长远 发展,符合公司和全体股东的利益,不存在违反公开、公平、公正的原则的情形,不存在损害 公司及中小股东利益的行为,也不会影响公司的独立性.

2、议案的表决严格按照 《 招商证券股份有限公司章程》及《招商证券股份有限公司关联 交易管理制度》等有关规定执行,在表决过程中关连董事回避表决,决策程序合法、合规. 据此,同意 《 关于公司与招商局集团有限公司签署行政采购、房屋租赁框架协议的议案》 之关连交易事项. 议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票. 特此公告. 招商证券股份有限公司 董事会 2019年5月21日 证券代码:603908 证券简称:牧高笛 公告编号:2019-021 牧高笛户外用品股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年5月21日

(二) 股东大会召开的地点:宁波市江东北路475号和丰创意广场意庭楼14楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 ( 股) 43,863,402

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 ( %) 65.7721

(四) 表决方式是否符合 《 公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式, 会议由公司董事 长陆暾华先生主持.本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合 《 公 司法》、 《 股票上市规则》及《公司章程》的有关规定.

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人,出席4人,董事徐静、朱小明、胡放晴、李进

一、韩云钢因工作原因未 能出席;

2、 公司在任监事3人,出席1人,监事张玲芳、华亚君因工作原因未能出席;

3、 公司董事会秘书王潘祺出席了会议.

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称: 《 关于2018年度董事会工作报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A股43,828,702 99.9209 34,700 0.0791

0 0

2、 议案名称: 《 关于2018年度监事会工作报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A股43,828,702 99.9209 34,700 0.0791

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3、 议案名称: 《 关于2018年度财务决算报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A股43,828,702 99.9209 34,700 0.0791

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4、 议案名称: 《 关于2019年度财务预算报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A股43,828,702 99.9209 34,700 0.0791

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5、 议案名称: 《 关于2018年度报告全文及摘要的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A股43,828,702 99.9209 34,700 0.0791